判斷題電子商業(yè)匯票追索行為的發(fā)生日是指追索通知的指令到達(dá)電子商業(yè)匯票系統(tǒng)的日期。

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8.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)說法正確的選項(xiàng)是()。

A.有權(quán)機(jī)關(guān)查詢個(gè)人儲蓄存款時(shí),只需提供姓名
B.有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)個(gè)人儲蓄存款的期限最長不超過6個(gè)月
C.有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃個(gè)人儲蓄存款時(shí)不得提取現(xiàn)金
D.人民檢察院無權(quán)扣劃個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)的儲蓄存款

10.多項(xiàng)選擇題下列哪些交易屬于人民幣可疑交易()。

A.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
B.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付