單項選擇題金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢規(guī)定，在客觀上導(dǎo)致犯罪行為人利用金融機(jī)構(gòu)洗錢的，原則上處（）罰款。

A.10萬元
B.50萬元
C.100萬元
D.200萬元


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題使用（）交易對農(nóng)信銀銀行匯票進(jìn)行查詢。

A.匯兌查詢書
B.自由格式
C.票據(jù)查詢書
D.匯票查詢書

2.多項選擇題關(guān)于農(nóng)信銀通存通兌業(yè)務(wù)對客戶的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，下列說法正確的是（）。

A.取現(xiàn)業(yè)務(wù)按照取款金額的0.8‰收取，最低1元，最高50元
B.存現(xiàn)業(yè)務(wù)按照存款金額的0.5‰收取，最低1元，最高20元
C.異轉(zhuǎn)本業(yè)務(wù)按照轉(zhuǎn)賬金額的0.8‰收取，最低1元，最高50元
D.本轉(zhuǎn)異業(yè)務(wù)按照轉(zhuǎn)賬金額的0.5‰收取，最低1元，最高20元
E.異轉(zhuǎn)本業(yè)務(wù)按照轉(zhuǎn)賬金額的0.5‰收取，最低1元，最高20元

3.多項選擇題事后監(jiān)督人員對網(wǎng)點(diǎn)操作的憑證掛失結(jié)清交易監(jiān)督要素有（）。

A.主機(jī)流水號
B.掛失編號
C.賬號
D.戶名
E.交易金額

4.多項選擇題下列無權(quán)對個人在金融機(jī)構(gòu)的存款進(jìn)行凍結(jié)的單位有（）。

A.監(jiān)察機(jī)關(guān)
B.審計機(jī)關(guān)
C.人民法院
D.人民檢察院

5.多項選擇題農(nóng)戶消費(fèi)貸款包括（）。

A.助學(xué)貸款
B.醫(yī)療貸款
C.農(nóng)戶聯(lián)保貸款
D.住房貸款

10.多項選擇題匯票申請人或持票人超過提示付款期要求付款的，須提交（）。

A.加蓋單位公章的證明
B.三聯(lián)進(jìn)賬單
C.銀行匯票第一聯(lián)
D.銀行匯票第二、三聯(lián)