A.監(jiān)事會
B.董事會
C.股東大會
D.總裁室
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A.每三個月
B.每一個月
C.每年
D.每六個月
A.銷售部門
B.反洗錢職能部門反洗錢聯(lián)系人
C.風險管理部門
D.業(yè)管部門
A.本級公司反洗錢領(lǐng)導小組
B.本級公司反洗錢工作小組
C.該部門負責人
D.本級公司主要負責人
A.依法合規(guī)
B.了解你的客戶
C.保密
D.動態(tài)評估
A.3,2
B.2,3
C.5,1
D.1,5
A.人民銀行
B.保監(jiān)會
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.人民銀行以及當?shù)胤种C構(gòu)
A.省分公司風險管理部門、省分公司財務(wù)部門
B.市分公司風險管理部門、市分公司財務(wù)部門
C.省分公司風險管理部門、市分公司財務(wù)部門
D.市分公司風險管理部門、省分公司財務(wù)部門
A.2,5,4
B.1,1,1
C.2,1,1
D.3,3,3
A.2小時
B.8小時
C.12小時
D.24小時
A.銷售
B.業(yè)管
C.反洗錢領(lǐng)導小組
D.銷售和業(yè)管
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。