A、大額交易和可疑交易報告以客戶為單位生成，含有客戶不同渠道發(fā)生的若干筆交易信息。
B、大額交易和可疑交易報告通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)錄入、補錄、甄別和報告。
C、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)是我行自行開發(fā)的專門用于采集、監(jiān)測、報送滿足大額交易和可疑交易標準的數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)，覆蓋我行柜面和電子銀行渠道發(fā)生的交易。
D、以上描述的都不正確。

A、販賣毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、金融詐騙犯罪

A、合法審慎原則
B、準確性原則
C、保密原則
D、與司法機關、監(jiān)管機關等有權部門全面合作原則

A、電子銀行大額交易的補錄
B、電子銀行可疑交易甄別
C、電子銀行可疑交易上報
D、電子銀行可疑交易補錄

A、風險監(jiān)控過程中，一旦發(fā)現(xiàn)關鍵風險指標值達到預警情況以及與某項業(yè)務或產(chǎn)品直接相關的風險事件時，應及時對發(fā)現(xiàn)的風險管理缺陷采取控制措施，組織糾正整改。
B、風險監(jiān)控引入和有效發(fā)揮后評價和持續(xù)改進機制的作用，可以促進電子銀行業(yè)務風險管理體系的自我優(yōu)化和自我完善。
C、風險監(jiān)控的個別評價手段主要有安全評估、專項審計、專項檢查等。
D、風險監(jiān)控和風險識別沒有關聯(lián)性。

A、加強客戶安全教育。
B、客戶交易行為監(jiān)控。
C、短信認證等安全產(chǎn)品推廣。
D、對于非電子簽名認證方式的支付業(yè)務，設定交易限額控制。

A、總行下發(fā)風險提示。
B、下級行向上級行進行風險報告。
C、專業(yè)內(nèi)部的風險培訓與交流。
D、向內(nèi)控部門報送操作風險管理報告。

A、將監(jiān)管部門要求落實到業(yè)務制度。
B、制定相關的協(xié)議、須知等法律文本。
C、與法律部門妥善應對法律訴訟事件。
D、做好媒體關系維護，正面引導輿論。

A、接受風險
B、回避風險
C、降低風險
D、分擔風險

A、購買商業(yè)保險。
B、與電子商務合作伙伴簽訂協(xié)議，由合作伙伴對客戶損失資金先行賠付。
C、降低電子銀行口令卡客戶交易額度。
D、加強客戶安全教育。