A.某貿(mào)易公司開戶代理人自身不在開戶名單之列卻為200多個(gè)員工以代發(fā)資名義批量開戶
B.代理客戶為200多名客戶開立個(gè)人賬戶時(shí)的賬戶身份證地址全部為某市邊地區(qū)
C.個(gè)人賬戶開戶后的回訪電話為其子女接聽
D.批量開戶的賬戶均有一定時(shí)間的沉淀期,且啟用前大多有1元或不等的試痕跡
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A.拆分交易
B.頻繁交易
C.關(guān)聯(lián)交易
D.循環(huán)交易
A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎(jiǎng)
D.冒充淘寶退貨
A.違法
B.違規(guī)
C.犯罪
D.以上都不對(duì)
A.證件種類、證件有效期、職業(yè)、年齡和工作單位
B.姓名、證件號(hào)碼、性別、國(guó)際等
C.證件號(hào)碼、身份證件住址、實(shí)際居住地址、聯(lián)系電話
D.代理人信息、聯(lián)系方式等
A.美元
B.歐元
C.加幣
D.英鎊
A.2017年7月1日
B.2018年6月30日
C.2018年7月1日
D.2018年12月31日
A.誠(chéng)信為本
B.效益為本
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.效率為本
A.匯款累積到一定金額后提現(xiàn)
B.資金網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)“金字塔型”
C.戶名相對(duì)固定,但收款賬戶(賬號(hào))可能變更
D.轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)時(shí)刻意掩飾,如使用頭盔、帽子、雨傘、口罩、墨鏡等
A.圈定目標(biāo)
B.購(gòu)買信息
C.復(fù)制銀行卡
D.發(fā)展下線
A.股份公司
B.合作社
C.商戶
D.公務(wù)員
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。