A.電話訪問
B.實(shí)地調(diào)查
C.報(bào)送可疑交易報(bào)告
D.向公安部門報(bào)案
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.客戶資金的來源和性質(zhì)
C.實(shí)際控制客戶的自然人
D.交易的實(shí)際受益人
A.合作社開出存單，約定利率7%
B.短期內(nèi)收到多筆匯款，交易附言為“原始股定金“
C.客戶賬戶存在同名劃轉(zhuǎn)，行外賬戶開在多個(gè)銀行，且分布全國(guó)各地
D.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額
E.閑置賬戶突然啟用，且交易頻繁，金額巨大
A.不予理睬繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
B.延長(zhǎng)開戶審查期限
C.加大客戶盡職調(diào)查力度
D.拒絕開戶
A.疑似非法結(jié)算型地下錢莊
B.疑似套現(xiàn)
C.疑似涉稅犯罪
D.挪用公款
A.合理限制客戶單日接收或辦理無卡無折存款業(yè)務(wù)累計(jì)金額或次數(shù)
B.拒絕為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員的無卡無折存款業(yè)務(wù)的辦理
C.強(qiáng)化對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)客戶的身份識(shí)別及自主設(shè)備交易限制
D.拒絕為未在銀行開立賬戶的客戶提供無卡無折存款服務(wù)
A.業(yè)務(wù)營(yíng)銷
B.盡職調(diào)查
C.資金監(jiān)測(cè)
D.業(yè)務(wù)審核
A.向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案
B.向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送重點(diǎn)可疑報(bào)告
C.警告客戶交易行為涉嫌違法
D.通知匯款人可能被騙
A.財(cái)富管理
B.生物科技
C.養(yǎng)老保險(xiǎn)
D.股權(quán)投資
A.異地
B.跨行
C.特殊時(shí)間段
D.理財(cái)
A.舉報(bào)箱
B.舉報(bào)電話
C.座談會(huì)
D.監(jiān)督電話
最新試題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。