A.居民身份證
B.港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證
C.臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證
D.外國(guó)護(hù)照
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A.未領(lǐng)取居民身份證的證明材料
B.軍人通行證
C.戶口簿
D.軍人保障卡
A.柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.智能柜員機(jī)
D.遠(yuǎn)程視頻柜員機(jī)
A.三個(gè)月,一年
B.半年,一年
C.半年,兩年
D.半年,三年
A.當(dāng)日
B.5個(gè)工作日
C.5天
D.10個(gè)工作日
A.維護(hù)貨幣秩序
B.維護(hù)貨幣市場(chǎng)秩序
C.維護(hù)金融秩序
D.維護(hù)金融市場(chǎng)秩序
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.挪用公款犯罪
A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B.建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù),妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額和可疑交易報(bào)告信息
C.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A.勤勉盡責(zé)
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.實(shí)質(zhì)重于形式
D.審慎識(shí)別
A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資產(chǎn)
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
最新試題
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。