多項選擇題掛失止付時，應當填寫掛失止付通知書并簽章，掛失止付通知書應當記載下列（）事項，欠缺以上記載事項之一的，銀行不予受理

A.票據喪失的時間和事由
B.掛失止付人的名稱、營業(yè)場所或者住所以及聯系方法
C.票據種類、號碼、金額、出票日期、付款日期
D.付款人名稱、收款人名稱


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1.多項選擇題根據《票據法》規(guī)定，匯票被（），不得背書轉讓

A.轉讓
B.拒絕承兌
C.拒絕付款
D.超過付款提示期限的

2.多項選擇題根據《票據法》的規(guī)定，下列有關票據背書的表述中，正確的有（）

A.背書人在背書時記載“不得轉讓”字樣的，背書無效
B.背書附條件的，背書無效
C.部分轉讓票據權利的，背書無效
D.分別轉讓票據權利的，背書無效

4.多項選擇題《中華人民共和國票據法》規(guī)定，付款日期可以按照下列形式之一記載（）

A.見票即付
B.定日付款
C.出票后定期付款
D.見票后定期付款

5.多項選擇題（），應當為經中國人民銀行批準使用的該銀行匯票專用章加其法定代表人或其授權經辦人的簽名或者簽章

A.銀行匯票的出票人在票據上的簽章
B.銀行承兌商業(yè)匯票時的簽章
C.銀行發(fā)出銀行承兌匯票查詢書時的簽章
D.貼現銀行作為持票人，在商業(yè)匯票背面背書欄內的簽章

6.多項選擇題各分支機構應加強客戶身份識別工作，在與客戶建立業(yè)務關系或者為其提供一次性金融服務時，發(fā)現客戶屬于恐怖活動組織及恐怖活動人員名單范圍的，應（）

A.要求客戶補充身份證明材料
B.開展強化的盡職調查
C.立即停止建立業(yè)務關系
D.拒絕為其提供一切金融和支付服務

7.多項選擇題開展客戶身份識別的工作內容為（）

A.為客戶新開賬戶或者提供一次性金融服務時的識別
B.對存量客戶的持續(xù)識別
C.發(fā)現特殊情形時的重新識別
D.對高風險客戶或者高風險賬戶持有人的重點識別

8.多項選擇題以下哪些情況需審核客戶有效身份證件并留存開戶資料的復印件、影印件或電子合成信息，同時聯網核查并打印聯網核查結果（）

A.尚未在建立客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
B.已在建立過客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個人，申請簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據兌付等業(yè)務
D.尚未在建立客戶信息的個人，申請辦理單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的現鈔兌換業(yè)務

10.多項選擇題以下哪些資料至少保存5年（）

A.客戶身份資料
B.客戶交易記錄
C.涉及審查異常交易方面工作情況的記錄
D.涉及識別可疑交易、內部處理可疑交易報告信息方面工作情況的記錄