A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.與來(lái)自販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶(hù)之間的資金往來(lái)活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.兩人的代理協(xié)議
B.代理人的身份證件
C.被代理人的委托書(shū)
D.被代理人的身份證件
A.對(duì)掛失后尚未掛失新開(kāi)或銷(xiāo)戶(hù)的，收回原憑證并加蓋“作廢”章后上繳，開(kāi)立新憑證
B.對(duì)掛失后尚未掛失新開(kāi)或銷(xiāo)戶(hù)的，經(jīng)查驗(yàn)儲(chǔ)戶(hù)有效身份證明和憑證的合法性后收回客戶(hù)的掛失申請(qǐng)書(shū)第三聯(lián)，并在第一聯(lián)、第二聯(lián)掛失申請(qǐng)書(shū)上注明“已于XX年XX月XX日撤銷(xiāo)掛失”字樣。
C.對(duì)掛失后已辦理掛失新開(kāi)或掛失銷(xiāo)戶(hù)的憑證，將原憑證收回并加蓋“作廢”章后上繳
D.對(duì)掛失后已辦理掛失新開(kāi)或掛失銷(xiāo)戶(hù)的憑證，恢復(fù)原憑證的效力，將新憑證收回并加蓋“作廢”章后上繳。
A.銀行卡
B.活期一本通存折
C.大額存單
D.活期存折
A、上門(mén)收款賬戶(hù)、上門(mén)收單賬戶(hù)為正常類(lèi)賬戶(hù)中的重點(diǎn)賬戶(hù)
B、對(duì)賬截止日日終賬戶(hù)余額或?qū)~期間平均余額折合人民幣50萬(wàn)元及以上的賬戶(hù)為重點(diǎn)賬戶(hù)
C、經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶(hù)
D、對(duì)賬期內(nèi)無(wú)資金往來(lái)的賬戶(hù)為不動(dòng)類(lèi)賬戶(hù)
A.異動(dòng)類(lèi)賬戶(hù)和重點(diǎn)賬戶(hù)應(yīng)至少每月余額對(duì)賬
B.開(kāi)通專(zhuān)業(yè)版網(wǎng)銀的客戶(hù)，按月通過(guò)網(wǎng)銀開(kāi)展余額對(duì)賬
C.每半年對(duì)所有正常類(lèi)賬戶(hù)實(shí)施對(duì)賬
D.不動(dòng)類(lèi)賬戶(hù)可按年對(duì)賬
A.傳真
B.網(wǎng)銀
C.錄音電話(huà)
D.紙質(zhì)對(duì)賬單
A.事后監(jiān)督
B.防范道德風(fēng)險(xiǎn)
C.預(yù)防欺詐、盜竊和挪用存款等案件
D.防范操作風(fēng)險(xiǎn)
A.對(duì)賬期存款賬戶(hù)余額折合人民幣20萬(wàn)元及以上的賬戶(hù)
B.對(duì)賬期存款賬戶(hù)平均余額折合人民幣50萬(wàn)元及以上的賬戶(hù)
C.上門(mén)收款賬戶(hù)、上門(mén)收單賬戶(hù)
D.其他經(jīng)分支機(jī)構(gòu)認(rèn)定需要重點(diǎn)管理的賬戶(hù)
A.對(duì)賬截止日日終存、貸款賬戶(hù)余額折合人民幣100萬(wàn)元以上和對(duì)賬期存、貸款賬戶(hù)平均余額折合人民幣100萬(wàn)元以上的賬戶(hù)
B.上門(mén)收款賬戶(hù)、上門(mén)收單賬戶(hù)
A.連續(xù)6個(gè)月未返回對(duì)賬回執(zhí)的
B.近一年未返回對(duì)賬回執(zhí)的
C.上門(mén)收單戶(hù)
D.長(zhǎng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的
最新試題
柜員掃描憑證時(shí)，掃描文檔提交時(shí)，應(yīng)確認(rèn)影像與實(shí)體憑證張數(shù)相匹配，影像張數(shù)與實(shí)體憑證張數(shù)一樣。
賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號(hào)輸入正確，則對(duì)方收款機(jī)構(gòu)是根據(jù)此賬號(hào)自動(dòng)回顯。
柜員按合同要求，在操作d010分次還本時(shí)，應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票，并加蓋客戶(hù)預(yù)留印鑒。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
對(duì)個(gè)人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和售匯，憑本人有效身份證件在銀行辦理，超過(guò)年度總額的，須至國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)后方可辦理
系統(tǒng)對(duì)于對(duì)公貸款到期日如遇節(jié)假日，則順延至下一工作日處理，個(gè)人貸款到期日為節(jié)假日，則不順延。
辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，無(wú)償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣，挑剔殘缺、污損的人民幣，并將其交存當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行。
結(jié)售匯留底檔案以日期、編號(hào)按順序進(jìn)行裝訂，由各支行統(tǒng)一保管，保管期限五年
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，每日網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)機(jī)和網(wǎng)點(diǎn)平賬均需雙人操作。
協(xié)定存款付息方式是對(duì)約定在結(jié)算賬戶(hù)保留基本存款額度的存款按協(xié)定存款利率給付利息，對(duì)超過(guò)約定額度以上的存款按活期存款利率給付利息。