單項選擇題為了預防（）活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定《中華人民共和國反洗錢法》。
A.走私
B.洗錢
C.貪污賄賂
D.金融詐騙
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1.單項選擇題解除人民銀行賬戶管理系統(tǒng)久懸賬戶，“關于解除久懸標志的申請”，上報人民銀行需要（）。
A.一式一份
B.一式二份
C.一式三份
D.一式四份
2.單項選擇題睡眠賬戶啟用/銷戶時，需上報（）審批。
A.分行公司業(yè)務部負責人
B.分行會計運營部
C.分行公司業(yè)務部
D.分行會計運營部負責人
3.單項選擇題甘肅銀行新核心系統(tǒng)一般存款賬戶的賬號是（）位。
A.18
B.19
C.16
D.17
4.單項選擇題審核開立雙異地單位結算賬戶開戶身份時，主動上門的雙異地客戶，由各行指定人員，按照（）流程辦理開戶手續(xù)。
A.由兩名正式員工負責
B.主動營銷來的客戶
C.柜員和會計主管審核
D.大堂經理和會計主管
5.單項選擇題各支行賬戶專管員應根據客戶（）的企業(yè)類型確定存款人的類型，并依此在系統(tǒng)中正確選擇賬戶對應的產品對象，即在系統(tǒng)中正確選擇銀行類、保險類、證券類、其他金融類等四個對象。
A.組織機構代碼證
B.營業(yè)執(zhí)照
C.統(tǒng)一社會信用代碼證
D.身份證
最新試題
客戶預留印鑒可以是（）。
題型：多項選擇題
根據睡眠戶相關業(yè)務規(guī)定，一級分支行職責有（）。
題型：多項選擇題
授權復核工作中發(fā)現憑證或交易存在差錯的，應立即退回交易柜員查明原因后重新辦理。
題型：判斷題
其中柜面系統(tǒng)輸出打印印章可根據輸出印章下方的防偽碼對（）等信息進行查詢。
題型：多項選擇題
事后監(jiān)督通過影像對會計憑證的要素合規(guī)性、完整性、真實性、規(guī)范性進行審核。
題型：判斷題
對違反（）有關責任人員，應嚴格按照《甘肅銀行違規(guī)失職行為問責管理辦法（試行）》，等相關規(guī)定進行處理。
題型：多項選擇題
電子驗印系統(tǒng)業(yè)務處理模式包含（）。
題型：多項選擇題
紙質會計檔案裝訂打號后，應按柜員號大小逐年按冊編列順序總號，在裝訂線上封簽，并加蓋個人名章。
題型：判斷題
借閱人歸還會計檔案時，會計檔案管理人員應逐一清點歸檔，確認歸還會計檔案的完整性、真實性。
題型：判斷題
紙質會計檔案裝訂后，所有會計檔案可以取出。
題型：判斷題