A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)
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A.停止采取凍結(jié)措施
B.一并采取凍結(jié)措施
C.確定份額后再采取凍結(jié)措施
D.上報(bào)總行會(huì)計(jì)結(jié)算部
A.分支機(jī)構(gòu)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理
B.分行營(yíng)運(yùn)管理部
C.總行會(huì)計(jì)結(jié)算部
D.總行營(yíng)運(yùn)管理部反洗錢(qián)報(bào)告審核員
A.反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)情況
B.反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況
C.反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)的情況
A.15
B.10
C.7
D.5
A.2
B.3
C.4
D.5
最新試題
自動(dòng)柜員機(jī)的監(jiān)控錄像資料保存時(shí)間不少于60天,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控管理員每周必須對(duì)錄像資料回放檢查不少于一次,并做好相關(guān)記錄
4003保證金存款開(kāi)戶交易,“客戶號(hào)”輸入項(xiàng)統(tǒng)一輸入各行存款戶過(guò)渡戶的客戶號(hào),不再分別使用各個(gè)客戶自己的客戶號(hào)?!百~戶中文名”輸入項(xiàng)仍維持原要求:輸入格式為“南京銀行**支行保證金專戶****單位”(可按規(guī)范化簡(jiǎn)稱)。
開(kāi)通易得利存款的賬戶,若該存款賬戶連續(xù)7天余額超過(guò)5萬(wàn)元(含)的,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將自動(dòng)記錄每一天的存款余額,并比較7天中的最高存款金額,將此最高存款金額按7天通知存款利率計(jì)付利息,自動(dòng)轉(zhuǎn)入活期賬戶
居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途,居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金來(lái)源。
持卡人可在自動(dòng)柜員機(jī)吞卡后5個(gè)工作日內(nèi),持本人有效身份證件或其他可以證明為卡片持有者的材料到自動(dòng)柜員機(jī)所屬網(wǎng)點(diǎn)辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個(gè)工作日內(nèi),將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
網(wǎng)點(diǎn)于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
柜員掃描時(shí),需按實(shí)際柜員分別建立文檔,現(xiàn)金和憑證大庫(kù)管理員需單獨(dú)設(shè)立。
批量結(jié)息日為節(jié)假日,順延至下一工作日處理。
當(dāng)日掛賬的待銷賬當(dāng)日不銷賬則掛賬柜員無(wú)法正式簽退