A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.雙線核實
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A.出口報關(guān)單
B.稅務(wù)備案表
C.海運提單
D.發(fā)票
A.貨物貿(mào)易外匯管理分類為A類
B.資本項目業(yè)務(wù)被管控
C.個人外匯業(yè)務(wù)關(guān)注名單客戶
D.機(jī)構(gòu)成立時間不足一年的
E.無正式固定辦公經(jīng)營場所的客戶
A.真實性
B.合理性
C.合規(guī)性
D.一致性
A.收匯資金性質(zhì)
B.企業(yè)名錄狀態(tài)
C.外匯業(yè)務(wù)登記
D.扣減出口可收匯額度
A.關(guān)注客戶
B.可疑客戶
C.可信客戶
D.正常客戶
A.企業(yè)上一年出口收匯額
B.報關(guān)單可收匯額
C.預(yù)收貨款可收匯額
D.可收匯額度扣減項
A.從境外、境內(nèi)保稅監(jiān)管區(qū)域收回的出口貨款，向境外、境內(nèi)保稅監(jiān)管區(qū)域支付的進(jìn)口貨款；
B.從離岸賬戶、境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)賬戶收回的出口貨款，向離岸賬戶、境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)賬戶支付的進(jìn)口貨款；
C.深加工結(jié)轉(zhuǎn)項下境內(nèi)收付款、轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下收付款；
D.其他與貿(mào)易相關(guān)的收付款。
A.貿(mào)易憑證審核
B.貿(mào)易單據(jù)審核
C.物流背景審核
D.海關(guān)背景審核
A.結(jié)匯
B.劃入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶
C.同名待核查賬戶
D.經(jīng)外匯局登記的其他外匯支出
A.同一家銀行
B.同一個網(wǎng)點
C.同一幣種
D.不同的網(wǎng)點
最新試題
境外借款人民幣專用存款賬戶原則上應(yīng)當(dāng)在借款企業(yè)注冊地的銀行開立，對確有實際需要的，借款企業(yè)可選擇在異地開立人民幣專用存款賬戶。
關(guān)于日間透支的信息報送，以下說法正確的有（）。
跨境雙向人民幣資金池應(yīng)計所有者權(quán)益=∑（境內(nèi)成員企業(yè)的所有者權(quán)益×跨國企業(yè)集團(tuán)的持股比例）。
商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結(jié)算企業(yè)重點監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)。
人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶的相關(guān)信息報送，以下說法正確的是（）。
非居民個人與居民個人帳戶間的資金收付無需報送跨境人民幣收付信息管理系統(tǒng)。
境外項目人民幣貸款資金可以用作對境內(nèi)提供貸款。
企業(yè)境外放款余額上限=最近一期經(jīng)審計的所有者權(quán)益*宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)，其中，宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)為0.5。
境外機(jī)構(gòu)人民幣一般存款帳戶用于人民幣日常轉(zhuǎn)帳結(jié)算及貸款等其他結(jié)算需要。
人民幣境外放款業(yè)務(wù)中，放款人可以使用個人資金向借款人進(jìn)行境外放款，但不得利用自身債務(wù)融資為境外放款提供資金來源。