單項(xiàng)選擇題客戶歸屬機(jī)構(gòu)應(yīng)視情況將高風(fēng)險(xiǎn)客戶列入興業(yè)銀行個(gè)人貸款客戶()​

A.白名單
B.紅名單​
C.灰名單​
D.黑名單


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2.單項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行A客戶被公安局凍結(jié)賬戶資金,該客戶歸屬機(jī)構(gòu)應(yīng)將其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整為()

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.次高風(fēng)險(xiǎn)​
C.中風(fēng)險(xiǎn)​
D.低風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,需按要求執(zhí)行客戶身份識(shí)別,具體內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動(dòng)續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。

題型:判斷題

我分行金融自助通暫不能辦理以下()業(yè)務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

移動(dòng)式智能柜臺(tái)的領(lǐng)用單次審批使用期限原則上不超過()

題型:單項(xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)操作員違反下述規(guī)定時(shí),分行智能柜臺(tái)渠道業(yè)務(wù)管理崗有權(quán)停用其用戶使用權(quán),如需恢復(fù)須通過紙質(zhì)或電子流程審批。()

題型:多項(xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)客戶拍照時(shí)應(yīng)避免反光和逆光,無需請(qǐng)客戶移除帽子及面部遮擋物(眼鏡、口罩等),保持面目清晰成像。上下調(diào)節(jié)攝像頭,讓客戶頭部位于取景框正中間。

題型:判斷題

移動(dòng)營銷人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的,給予(),情節(jié)嚴(yán)重的,還將()。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶本人可在分行任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理折/單密碼重置,可直接辦理。

題型:判斷題

以下不屬于移動(dòng)營銷廳堂管理類業(yè)務(wù)的是:()

題型:單項(xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)()前完整、及時(shí)掃描上傳至分行FTP及會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng),并作好會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。

題型:單項(xiàng)選擇題