單項選擇題經(jīng)調(diào)查確認(rèn)為監(jiān)管一類、監(jiān)管二類案件的，或未經(jīng)報送案件風(fēng)險信息直接確認(rèn)為監(jiān)管一類、監(jiān)管二類案件的，案發(fā)機(jī)構(gòu)所在一、二級分行和總行應(yīng)在（）內(nèi)分別向所對應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報送案件信息確認(rèn)報告。

A.6小時
B.12小時
C.24小時
D.48小時


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1.單項選擇題監(jiān)管三類案件是（）

A.已由公安機(jī)關(guān)立案偵查的，我*行員工在案件中不涉嫌觸犯刑法，且我*行或我*行員工也無其他違法違規(guī)行為的案件。
B.員工獨立實施或參與實施的，侵犯建設(shè)銀行或客戶資金或財產(chǎn)權(quán)益的，涉嫌觸犯刑法，已由司法機(jī)關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件。
C.外部人員實施的、侵犯建設(shè)銀行或客戶資金或財產(chǎn)權(quán)益的，涉嫌觸犯刑法，已由司法機(jī)關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件。
D.員工實施的、涉嫌構(gòu)成賄賂的犯罪，已由司法機(jī)關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)移送司法機(jī)關(guān)立案查處的刑事犯罪案件。

4.多項選擇題內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門調(diào)查（）案件。

A.監(jiān)管一類
B.監(jiān)管二類
C.賄賂類
D.其他類

5.單項選擇題（）負(fù)責(zé)牽頭全行案件防控工作。

A.紀(jì)檢監(jiān)察部
B.安全保衛(wèi)部
C.紀(jì)委
D.內(nèi)控合規(guī)部

6.單項選擇題分管案防工作的負(fù)責(zé)人為本機(jī)構(gòu)的（）。

A.案件通報工作第一責(zé)任人
B.案件處置工作責(zé)任人
C.案件風(fēng)險防控工作第一責(zé)任人
D.案件報送責(zé)任人

10.多項選擇題應(yīng)急處置組織架構(gòu)主要包括（）。

A.應(yīng)急決策層
B.應(yīng)急指揮層
C.應(yīng)急執(zhí)行和保障層
D.應(yīng)急控制層