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A.舉報或堵截案件、事故、違規(guī)行為，避免資金損失的；
B.在業(yè)務(wù)檢查等工作中發(fā)現(xiàn)案件、事故線索及違規(guī)現(xiàn)象，避免或減少資金損失的；
C.在查辦案件、事故以及在追收資金、控制嫌疑人等過程中起到重要作用，做出重大貢獻的；
D.發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理及系統(tǒng)控制中的風(fēng)險隱患，提出合理化建議并被采納的；
E.收回難以追繳的涉案、涉訴資金的（但對涉案、涉訴資金負有責(zé)任的工作人員收回資金不能減免積分）；
F.其他有效制止違規(guī)違紀行為，避免資金損失或建設(shè)銀行聲譽損害的行為。
A.對上級行或外部監(jiān)管機關(guān)發(fā)現(xiàn)的問題和提出的整改意見不整改、不處理、不積分的；
B.對重大內(nèi)部控制缺陷隱瞞不報或不采取整改措施的；
C.未及時傳達落實上級行重要精神、未及時執(zhí)行上級行下發(fā)的有關(guān)文件、制度、緊急通知等。
最新試題
客戶自助申請開通服務(wù)點，需上傳服務(wù)點哪些資料？（）
裕農(nóng)通業(yè)主裕米等級分為（）。
裕農(nóng)通后臺管理人員查看服務(wù)點可疑風(fēng)險交易，加強日常風(fēng)險管理，主要包括（）。
系統(tǒng)設(shè)定未補錄回單的預(yù)警天數(shù)為（），系統(tǒng)自動剔除節(jié)假日。
標準格式中文資金證明是指使用建設(shè)銀行指定中文文本格式出具的書面證明，具體包括：（）
各級機構(gòu)要根據(jù)監(jiān)管要求對服務(wù)點進行巡檢，每季進行一次遠程巡檢，（）至少一次現(xiàn)場巡檢。
賬單自助服務(wù)系統(tǒng)上線設(shè)備安裝所需密鑰由（）生成。
托收項下銀行費用的收取方式包括哪幾種可能？（）
業(yè)主需在（）內(nèi)響應(yīng)巡檢，逾期則該服務(wù)點被記錄為“巡檢不通過”。
申請人原則上應(yīng)在開戶機構(gòu)申請辦理資金證明業(yè)務(wù)。經(jīng)一級分行同意，申請人可在（）內(nèi)跨機構(gòu)申請資金證明業(yè)務(wù)。