多項選擇題經(jīng)()認可,已加入中國人民銀行大額支付系統(tǒng)并進行港澳人民幣清算業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行,可以作為港澳人民幣清算行,提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算和清算服務(wù)。

A.中國人民銀行
B.國家外匯管理局
C.香港金融管理局
D.澳門金融管理局
E.中國人民銀行上??偛?br /> F.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會


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1.多項選擇題境內(nèi)代理銀行應向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)報送同業(yè)往來賬戶的以下信息()。

A.賬戶的收入
B.賬戶的性質(zhì)
C.賬戶的拆借
D.人民幣購售業(yè)務(wù)情況
E.賬戶的支出
F.賬戶的余額

2.多項選擇題境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行應當按照以下規(guī)定履行反洗錢和反恐融資義務(wù)()。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
F.其他涉及反洗錢和反恐融資的相關(guān)文件

3.多項選擇題境內(nèi)代理銀行為境外參加銀行開立人民幣同業(yè)往來賬戶,需與境外參加銀行簽訂代理結(jié)算協(xié)議,約定()。

A.賬戶的性質(zhì)
B.雙方的權(quán)利義務(wù)
C.賬戶開立的條件
D.賬戶的收支方式
E.賬戶變更撤銷的處理手續(xù)
F.信息報送授權(quán)

9.單項選擇題中國(廣東)自由貿(mào)易試驗區(qū)實施范圍涵蓋三個片區(qū),其中深圳的區(qū)域包括()。

A.前海片區(qū)
B.前海蛇口片區(qū)
C.蛇口片區(qū)
D.前海南山片區(qū)

最新試題

境內(nèi)結(jié)算銀行為企業(yè)提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù),對于法定代表人或負責人提供居民身份證作為有效證件的,應進行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

跨境人民幣業(yè)務(wù)重點監(jiān)管名單可以RCPMIS系統(tǒng)進行查詢。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)外債和境外放款業(yè)務(wù)應報送信貸融資業(yè)務(wù)信息。

題型:判斷題

人民幣合格投資者專用存款賬戶可以支取現(xiàn)金。

題型:判斷題

關(guān)于日間透支的信息報送,以下說法正確的有()。

題型:多項選擇題

辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應為非金融企業(yè)。

題型:判斷題

對于境外投資者在境內(nèi)依法取得的利潤、股息等投資收益,境外投資者可以自由匯出,銀行無需審核資料。

題型:判斷題

對于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務(wù),經(jīng)辦行應要求放款人提供相關(guān)情況說明,一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為,立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

人民幣資金從境外機構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶的相關(guān)信息報送,以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

企業(yè)出口人民幣收入應調(diào)回境內(nèi),不得存放境外。

題型:判斷題