單項選擇題以下哪項不屬于“三反”監(jiān)管體制？（）

A.反洗錢
B.反恐怖融資
C.反逃稅
D.反貪污


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，（），應當提交可疑交易報告。

A.日交易金額達到5萬元以上的
B.日交易金額達到50萬元以上的
C.日交易金額達到500萬元以上的
D.不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小

2.單項選擇題銀行通過自助機具和電子渠道提供個人銀行賬戶開立服務的，開戶申請人可持（）辦理？

A.居民身份證
B.港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.臺灣居民來往大陸通行證
D.外國護照

4.單項選擇題Ⅰ類戶通過以下哪個渠道肯定開戶？（）

A.柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.智能柜員機
D.遠程視頻柜員機

7.單項選擇題以下哪項是《中華人民共和國反洗錢》的立法宗旨？（）

A.維護貨幣秩序
B.維護貨幣市場秩序
C.維護金融秩序
D.維護金融市場秩序

8.單項選擇題以下哪項不屬于法律規(guī)定的洗錢罪？（）

A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.挪用公款犯罪

9.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責不包括哪項？（）

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額和可疑交易報告信息
C.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動

10.單項選擇題以下哪些不屬于受益所有人身份識別工作應當遵循的主要原則？（）

A.勤勉盡責
B.風險為本
C.實質重于形式
D.審慎識別