多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進一步做好受益所有人身份識別工作有關(guān)問題的通知，以下哪些資料可以獨立作為識別、核實受益所有人身份的證明材料？（）

A.政府主管部門依法披露的信息
B.非自然人客戶依法應(yīng)當披露的法定信息
C.權(quán)威媒體報道
D.詢問非自然人客戶


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下哪些屬于輔助身份證明材料？（）

A.駕駛證
B.戶口簿
C.完稅證明
D.電費繳款憑證

2.多項選擇題對于（）等情形，各銀行業(yè)金融機構(gòu)和支付機構(gòu)有權(quán)拒絕開戶。

A.不配合客戶身份識別
B.有組織同時或分批開戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符

4.多項選擇題根據(jù)《法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理指引》，以下（）為業(yè)務(wù)部門職責。

A.將洗錢風(fēng)險管理要求嵌入產(chǎn)品研發(fā)、流程設(shè)計、業(yè)務(wù)管理和具體操作。
B.開展或配合開展客戶身份識別和客戶洗錢風(fēng)險分類管理
C.完整并妥善保存客戶身份資料及交易記錄。
D.開展或配合開展交易監(jiān)測和名單監(jiān)控，確保名單監(jiān)控有效性。