A.涉嫌存在未經(jīng)國(guó)家許可擅自發(fā)行彩票
B.以有獎(jiǎng)銷售(競(jìng)答)為名非法發(fā)行或變相發(fā)行彩票
C.以可兌換的虛擬貨幣進(jìn)行競(jìng)猜
D.正規(guī)彩票店但同時(shí)出售飲料
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A.江蘇
B.廣東
C.山東
D.河南
A.簽約
B.更新
C.發(fā)放
D.拓展
A.有單位加蓋公章的批量開戶授權(quán)書
B.當(dāng)?shù)刎?cái)政局證明
C.批量開戶的個(gè)人身份證件
D.其他銀行要求提供的資料
A、三
B、四
C、五
D、七
A.2019年4月1日
B.2019年6月30日
C.2019年12月1日
D.2019年6月1日
A.春節(jié)
B.清明
C.中秋
D.國(guó)慶
A.食品
B.紡織
C.醫(yī)療
D.鋼鐵
A.將推薦海外銀行客戶納入客戶經(jīng)理考核指標(biāo)
B.通過變相操作實(shí)現(xiàn)離岸和在岸賬戶資金融通
C.未核實(shí)真實(shí)貿(mào)易背景
D.以上皆是
A.核對(duì)
B.核實(shí)
C.審核
D.核驗(yàn)
A.下屬
B.朋友
C.親屬
D.匿名
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。