單項選擇題金融機構應當自收到人民銀行的質(zhì)詢通知書后,幾個工作日內(nèi)答復?()
A.2個
B.3個
C.5個
D.10個
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最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
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針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
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關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
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對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
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客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
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下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
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義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
題型:判斷題