A.境外中央銀行或貨幣當(dāng)局
B.港澳人民幣清算行
C.境內(nèi)參與清算行
D.跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算境外參加銀行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.強(qiáng)化銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范職責(zé)?！对圏c(diǎn)管理辦法》要求銀行根據(jù)有關(guān)審慎監(jiān)管規(guī)定認(rèn)真審核企業(yè)提交的有關(guān)材料，如實(shí)向人民銀行報(bào)送人民幣跨境收付及有關(guān)信息，切實(shí)履行反洗錢(qián)和反恐融資義務(wù)。
B.加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的信息共享。為在有效防控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上便利銀行和企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)，《試點(diǎn)管理辦法》建立了人民銀行、商務(wù)部、國(guó)家外匯管理局等監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的信息共享機(jī)制。
C.提升銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。從制度建設(shè)、流程設(shè)計(jì)、高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、反洗錢(qián)等方面完善風(fēng)險(xiǎn)控制手段。
D.加大事后監(jiān)管力度，強(qiáng)調(diào)監(jiān)管合作。中國(guó)人民銀行對(duì)境內(nèi)結(jié)算銀行、境內(nèi)代理銀行、試點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)境內(nèi)結(jié)算銀行、境內(nèi)代理銀行、試點(diǎn)企業(yè)違反有關(guān)規(guī)定的，依法進(jìn)行處罰。
A.嚴(yán)格進(jìn)行交易真實(shí)性和合規(guī)性審查。銀行在辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)審慎監(jiān)管規(guī)定，要求企業(yè)提交相關(guān)材料，并進(jìn)行認(rèn)真審核。銀行可利用RCPMIS對(duì)其進(jìn)行交易真實(shí)性和合規(guī)性審查。
B.是按照規(guī)定報(bào)送信息。銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向RCPMIS報(bào)送各類(lèi)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)信息。
C.切實(shí)履行反洗錢(qián)和反恐融資義務(wù)，預(yù)防利用人民幣境外直接投資進(jìn)行洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)。
D.境內(nèi)結(jié)算銀行應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)或其他有效方式，對(duì)試點(diǎn)企業(yè)法定代表人或?qū)嶋H受益人等自然人的身份進(jìn)行核查。對(duì)不能確認(rèn)真實(shí)身份的境內(nèi)企業(yè)，境內(nèi)結(jié)算銀行不得為其提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算服務(wù)。
A.人民幣境外投資匯出
B.人民幣前期費(fèi)用匯出
C.境外投資企業(yè)增資、減資
D.境外投資企業(yè)轉(zhuǎn)股
E.境外投資企業(yè)清算
A.銀行為境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理的境外直接投資匯出的人民幣資金和外匯資金之和，不得超過(guò)境外直接投資主管部門(mén)核準(zhǔn)的境外直接投資總額
B.境內(nèi)機(jī)構(gòu)已經(jīng)匯出境外的人民幣前期費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)列入其境外直接投資總額
C.自匯出人民幣前期費(fèi)用之日起一年內(nèi)仍未獲得境外直接投資主管部門(mén)核準(zhǔn)的，境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將剩余資金調(diào)回原匯出資金的境內(nèi)人民幣賬戶
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以將其所得的境外直接投資利潤(rùn)以人民幣匯回境內(nèi)
A.通報(bào)批評(píng)
B.處罰
C.禁止銀行、境內(nèi)機(jī)構(gòu)繼續(xù)開(kāi)展跨境人民幣業(yè)務(wù)
D.以上均是
A.貿(mào)易渠道
B.購(gòu)買(mǎi)渠道
C.融資渠道
D.互換渠道
A.由當(dāng)?shù)鼐惩鈪⒓有刑峁┤嗣駧刨Q(mào)易融資
B.由境內(nèi)結(jié)算銀行直接提供人民幣貿(mào)易融資
C.其他
D.由當(dāng)?shù)刎泿女?dāng)局動(dòng)用與人民銀行簽訂的“雙邊本幣互換協(xié)議”中的人民幣，通過(guò)當(dāng)?shù)鼐惩鈪⒓有邢蚱髽I(yè)提供人民幣融資
A.境外股東
B.集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)
C.境外金融機(jī)構(gòu)
D.境外個(gè)人
A.非投資性外商投資企業(yè)依法以人民幣資本金進(jìn)行境內(nèi)再投資
B.境外投資者將境內(nèi)人民幣利潤(rùn)所得用于境內(nèi)再投資
C.境外投資者以人民幣并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)
D.境外投資者以人民幣向境內(nèi)外商投資企業(yè)的中方股東支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款的
A.境外企業(yè)
B.境外經(jīng)濟(jì)組織
C.境外個(gè)人
D.外國(guó)政府
E.外國(guó)駐華外交領(lǐng)事機(jī)構(gòu)和國(guó)際組織駐華代表機(jī)構(gòu)
最新試題
企業(yè)境外放款余額上限=最近一期經(jīng)審計(jì)的所有者權(quán)益*宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)，其中，宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)為0.5。
人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品，只需開(kāi)立一個(gè)境內(nèi)人民幣托管賬戶。
對(duì)于境外投資者在境內(nèi)依法取得的利潤(rùn)、股息等投資收益，境外投資者可以自由匯出，銀行無(wú)需審核資料。
同一境外銀行類(lèi)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的不同帳戶之間的資金劃轉(zhuǎn)無(wú)需報(bào)送。
對(duì)于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦行應(yīng)要求放款人提供相關(guān)情況說(shuō)明，一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為，立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)的，應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)（包括自身資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)）分賬管理。財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)開(kāi)立的人民幣銀行結(jié)算賬戶按同業(yè)存款利率計(jì)息。
人民幣資本金專(zhuān)用存款帳戶存放資金的境內(nèi)使用信息無(wú)需報(bào)人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)。
人民幣境外放款業(yè)務(wù)中，放款人可以使用個(gè)人資金向借款人進(jìn)行境外放款，但不得利用自身債務(wù)融資為境外放款提供資金來(lái)源。
境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券，按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后，可根據(jù)實(shí)際需要將募集資金匯入境內(nèi)使用。
企業(yè)出口人民幣收入應(yīng)調(diào)回境內(nèi)，不得存放境外。