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多項選擇題《反洗錢法》中對客戶身份識別制度的禁止性規(guī)定內(nèi)容為（）

A.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)
B.不得與身份不明的客戶進行交易
C.不得為客戶開立匿名或假名賬戶
D.不得為形跡可疑的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)

1.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點在履行客戶身份識別義務(wù)時，發(fā)現(xiàn)以下（）行為的，應按照要求及時報告

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)可疑行為的

2.多項選擇題小額支付系統(tǒng)銀行本票業(yè)務(wù)中，持票人提交的銀行本票存在下列哪些情形時，網(wǎng)點可拒絕受理（）

A.單位持票人不在開戶
B.銀行本票專用章上或票面上未記載銀行機構(gòu)代碼
C.出票日期使用小寫填寫
D.因票面污損導致必須記載事項無法辨認

3.多項選擇題目前可簽發(fā)的銀行本票有（）

A.定額本票
B.不定額本票
C.現(xiàn)金本票
D.轉(zhuǎn)賬本票

4.多項選擇題辦理小額支付系統(tǒng)銀行本票業(yè)務(wù)時，代理付款行審查的事項包括但不限于（）

A.銀行本票專用章是否啟用12位銀行機構(gòu)代碼
B.銀行本票正面記載密押，密押未更改
C.單位持票人在開戶
D.個人持票人身份證件真實有效

5.多項選擇題以下關(guān)于出票人的說法正確的有（）

A.銀行匯票的出票人，為經(jīng)中國人民銀行批準辦理銀行匯票業(yè)務(wù)的銀行。
B.銀行本票的出票人，為經(jīng)中國人民銀行批準辦理銀行本票業(yè)務(wù)的銀行

6.多項選擇題以下（）須由失票人憑人民法院的停止支付通知書向出票銀行辦理掛失止付

A.城商行匯票
B.華東三省一市匯票
C.小額支付系統(tǒng)本票
D.同城票交本票

7.多項選擇題以下（）可由失票人直接至出票銀行辦理掛失止付

A.城商行匯票
B.華東三省一市匯票
C.小額支付系統(tǒng)本票
D.同城票交本票

8.多項選擇題掛失止付時，應當填寫掛失止付通知書并簽章，掛失止付通知書應當記載下列（）事項，欠缺以上記載事項之一的，銀行不予受理

A.票據(jù)喪失的時間和事由
B.掛失止付人的名稱、營業(yè)場所或者住所以及聯(lián)系方法
C.票據(jù)種類、號碼、金額、出票日期、付款日期
D.付款人名稱、收款人名稱

9.多項選擇題根據(jù)《票據(jù)法》規(guī)定，匯票被（），不得背書轉(zhuǎn)讓

A.轉(zhuǎn)讓
B.拒絕承兌
C.拒絕付款
D.超過付款提示期限的

10.多項選擇題根據(jù)《票據(jù)法》的規(guī)定，下列有關(guān)票據(jù)背書的表述中，正確的有（）

A.背書人在背書時記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的，背書無效
B.背書附條件的，背書無效
C.部分轉(zhuǎn)讓票據(jù)權(quán)利的，背書無效
D.分別轉(zhuǎn)讓票據(jù)權(quán)利的，背書無效