單項選擇題金融機構(gòu)有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)的，應(yīng)當在立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以（）向所在地中國人民銀行或者其分支機構(gòu)報告，并按照相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。

A.電子形式
B.書面形式
C.電子形式和書面形式
D.電子形式或書面形式


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6.單項選擇題金融機構(gòu)有（）行為之一的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門可進行罰款。

A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的；
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的；
D.以上都是。

7.單項選擇題以下說法有誤的為（）？

A.金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
B.金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當重新識別客戶身份
C.金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當確保第三方已經(jīng)采取符合中華人民共和國反洗錢法要求的客戶身份識別措施，且由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
D.金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息

8.單項選擇題客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告大額交易報告。

A.收單機構(gòu)
B.開戶行總行
C.開戶行
D.中國銀聯(lián)

9.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，郵儲銀行應(yīng)當履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)，向（）報送大額交易和可疑交易報告。

A.中國人民銀行
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
D.中國人民銀行寧波市中心支行

最新試題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題