多項選擇題滿足下列哪些條件的港澳商業(yè)銀行可以作為港澳人民幣清算行,提供跨境貿易人民幣結算和清算服務。()
A.經中國人民銀行認可
B.經香港金融管理局、澳門金融管理局認可
C.已加入中國人民銀行人民幣跨境收付信息管理系統
D.已加入中國人民銀行大額支付系統
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1.多項選擇題()應于每日日終將當日拆借發(fā)生額、余額等情況如實報送人民幣跨境收付信息管理系統。
A.境內結算銀行
B.境內代理銀行
C.境外參加銀行
D.港澳人民幣清算行
2.多項選擇題境內結算銀行和境內代理銀行應當按照()和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)定,切實履行反洗錢和反恐融資義務。
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
3.多項選擇題企業(yè)應當在首次辦理業(yè)務時向其境內結算銀行提供()等信息。
A、企業(yè)名稱
B、組織機構代碼
C、海關編碼
D、稅務登記號
E、企業(yè)法定代表人、負責人身份證
4.多項選擇題中國人民銀行對()開展跨境人民幣結算業(yè)務的情況進行檢查監(jiān)督,發(fā)現違反有關規(guī)定的,依法進行處罰。
A、境內企業(yè)
B、境內結算銀行
C、境外參加行
D、境內代理銀行
5.多項選擇題港澳人民幣清算行可以按照中國人民銀行的有關規(guī)定從境內()兌換人民幣和拆借資金。
A.銀行間外匯市場
B.銀行間債券市場
C.銀行間同業(yè)拆借市場
D.銀行間票據市場
最新試題
開立銀行承兌匯票,AA級(含)以上客戶可繳存不低于匯票金額()的保證金。
題型:單項選擇題
下列支付憑證適用支付密碼:()。
題型:多項選擇題
辦理貿易融資業(yè)務,有下列行為之一的,給予有關責任人警告至記過處分;情節(jié)嚴重或造成嚴重后果的,給予記大過至留用察看處分或解除勞動合同處理()
題型:多項選擇題
個人購房按揭貸款管理辦法規(guī)定所購房屋為二手房的,該房屋的已使用年限原則上不得超過()年,權屬證明齊全,且房屋結構質量狀況良好。
題型:單項選擇題
借款人支付資金時,應提交提款申請書或貸款資金發(fā)放支付申請審批書,經信貸人員及其負責人審核批準。采取受托支付的(后付款的)一并提交以下資料:()。
題型:多項選擇題
()的資金支付實行臺賬管理。
題型:多項選擇題
下列支付憑證代理行不予受理:()。
題型:多項選擇題
轉貼現買入和賣出過程要堅持(),確保安全保密。
題型:單項選擇題
貸款業(yè)務的基本流程是:()。
題型:多項選擇題
受理貼現業(yè)務,應要求銀行承兌匯票持票人具備以下條件:()。
題型:多項選擇題