A、對(duì)客戶出示的身份證件記載的信息進(jìn)行審核，信息包括：類型、號(hào)碼、姓名、性別、住所、有效期限等。
B、客戶提供的有效證件不是居民身份證，或者受理網(wǎng)點(diǎn)不具備居民身份核驗(yàn)的技術(shù)條件，經(jīng)辦人員可盡責(zé)核對(duì)。
C、同一柜員在同一天為同一客戶辦理多筆交易時(shí)，每筆交易都應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
D、留存客戶身份證件復(fù)印件上應(yīng)注明“與原件核對(duì)一致”并加蓋經(jīng)辦人員名章。
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A、匯款人住所地址
B、匯款人姓名
C、匯款人賬號(hào)
D、西聯(lián)監(jiān)控號(hào)碼
A、在外管局國(guó)際收支申報(bào)系統(tǒng)中登記《境外匯款申請(qǐng)書》或《對(duì)外付款/承兌通知書》的有關(guān)信息。
B、經(jīng)辦行根據(jù)《境外匯款申請(qǐng)書》或《對(duì)外付款/承兌通知書》要素在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入有關(guān)信息。
C、如匯款人未在農(nóng)業(yè)銀行開立外匯賬戶，SWIFT報(bào)文50K域法人客戶賬號(hào)可以匯款人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼代替，個(gè)人客戶可以身份證件號(hào)碼代替。
D、如收款人地址不明確的，經(jīng)辦行必須在《境外匯款申請(qǐng)書》收款人地址欄中登記匯入行的所在地。
A、1萬(wàn)美元
B、3萬(wàn)美元
C、5萬(wàn)美元
D、10萬(wàn)美元
A、單筆金額5000元（含）以上或者外幣等值500美元（含）以上一次性
B、單筆金額1萬(wàn)元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性
C、單筆金額2萬(wàn)元（含）以上或者外幣等值2000美元（含）以上一次性
D、單筆金額5萬(wàn)元（含）以上或者外幣等值5000美元（含）以上一次性
A、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)租用人和授權(quán)代理人有效身份證件。
B、租用人首次辦理授權(quán)委托手續(xù)時(shí)，可以由代理人攜帶授權(quán)委托書及租用人有效身份證件原件到營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)辦理。
C、預(yù)留租用人和授權(quán)代理人有效身份證件復(fù)印件和約定的開箱身份識(shí)別方式
D、租用人或授權(quán)代理人在日常業(yè)務(wù)時(shí)必須攜帶本人有效身份證件、保管箱鑰匙，按約定開箱的身份識(shí)別方式，經(jīng)柜員核對(duì)無(wú)誤后方可辦理。
A、1萬(wàn)、1000
B、2萬(wàn)、1000
C、1萬(wàn)、2000
D、2萬(wàn)、2000
A、受理崗人員對(duì)申領(lǐng)人提交的質(zhì)押權(quán)利憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性核實(shí)
B、填寫《質(zhì)押憑證清單》
C、與申領(lǐng)人現(xiàn)場(chǎng)簽訂《委托書》、《質(zhì)押合同》等法律文件
D、對(duì)第三方出質(zhì)的，三方須現(xiàn)場(chǎng)簽訂相關(guān)法律文件，辦理合規(guī)、合法、有效的質(zhì)押手續(xù)。
A、核對(duì)客戶是否在農(nóng)業(yè)銀行開立用于網(wǎng)上支付的結(jié)算賬戶
B、在因特網(wǎng)上是否具有電子商務(wù)平臺(tái)，并能通過(guò)因特網(wǎng)與農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)進(jìn)行安全穩(wěn)定的鏈接。
C、根據(jù)實(shí)際情況，采取信函、電話或?qū)嵉卣{(diào)查商戶，核查商戶的經(jīng)營(yíng)證件，對(duì)商戶的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、運(yùn)營(yíng)狀況、商品情況、技術(shù)水平進(jìn)行調(diào)查了解，對(duì)商戶信譽(yù)等作出綜合評(píng)價(jià)。
D、通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)經(jīng)辦人以及網(wǎng)上特約商戶操作員的有效身份證件進(jìn)行查詢核實(shí)，并將核查信息打印與身份證復(fù)印件一起裝訂。
A、核對(duì)客戶是否在本市農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶。
B、核對(duì)客戶基本信息與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書或組織機(jī)構(gòu)代碼證等內(nèi)容是否一致。
C、核對(duì)注冊(cè)賬戶賬號(hào)、戶名、賬戶性質(zhì)等內(nèi)容與業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及開戶行印鑒卡內(nèi)容是否相符，賬戶預(yù)留印鑒與開戶行印鑒卡印鑒是否相符。
D、通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)經(jīng)辦人以及企業(yè)網(wǎng)上銀行管理員、操作員的有效身份證件進(jìn)行查詢核實(shí)，并將核查信息打印與身份證復(fù)印件一起裝訂。
A、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明文件原件及復(fù)印件。
B、法定代表人有效身份證件原件及復(fù)印件。
C、稅務(wù)登記證或相關(guān)納稅證明原件及復(fù)印件。
D、組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件。
最新試題
《匯出匯款登記簿》應(yīng)包括：匯出匯款業(yè)務(wù)參考號(hào)、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。
存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù)；若簽約后，出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約，不得多個(gè)委托單位共用一個(gè)合約，可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
當(dāng)核銷其他柜員過(guò)渡資金時(shí)，應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過(guò)渡業(yè)務(wù)憑證、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單、過(guò)渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過(guò)渡轉(zhuǎn)出原始憑證，并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號(hào)、戶名、金額等信息是否一致，審核其他柜員是否在核銷過(guò)渡業(yè)務(wù)憑證和個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個(gè)人名章。
全國(guó)銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對(duì)象為個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。
客戶可以通過(guò)申請(qǐng)簽訂《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后，將個(gè)人人民幣活期儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)為個(gè)人結(jié)算賬戶。
支控方式中含憑證件支取的，須客戶本人憑有效身份證件辦理，由他人代理的，要提供代理人的有效身份證件。
農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點(diǎn)辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購(gòu)售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無(wú)需納入結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)。
在平等資金池中，加入資金池的賬戶之間是平等的，在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi)，都能自由對(duì)外支付。
銷戶、部提、移戶業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理，但以過(guò)渡方式辦理、大額銷戶部提（特指人民幣50萬(wàn)元或外幣等值5萬(wàn)美元以上）、銷戶轉(zhuǎn)開戶、銷戶轉(zhuǎn)卡折收款方為無(wú)卡（折）等其他特殊情況時(shí)必須請(qǐng)客戶先填單后辦理。