單項(xiàng)選擇題電話查證作為對客戶提供的一項(xiàng)增值服務(wù),各行要通過協(xié)議等形式明確雙方的責(zé)任。一是要堅(jiān)持()原則;二是要明確聯(lián)系不到客戶時,只要憑證合法、支控手段有效,銀行應(yīng)按照結(jié)算法律與制度的要求正常辦理。

A、真實(shí)有效
B、及時有效
C、客戶自愿
D、有據(jù)可查


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4.單項(xiàng)選擇題運(yùn)營主管在核銷實(shí)時預(yù)警信息時,應(yīng)突出對大額資金劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)的落實(shí),包括是否換人驗(yàn)印等柜員操作的(),必要時與()溝通確認(rèn)等。

A、合規(guī)性、柜員
B、真實(shí)性、柜員
C、合規(guī)性、客戶
D、真實(shí)性、客戶

6.單項(xiàng)選擇題結(jié)算印章每個有權(quán)使用的機(jī)構(gòu)刻制()枚,如需增加須經(jīng)()批準(zhǔn)。

A、一枚,總行運(yùn)營管理部
B、兩枚,總行運(yùn)營管理部
C、一枚,分行運(yùn)營管理部
D、兩枚,分行運(yùn)營管理部

7.單項(xiàng)選擇題漫游匯款兌付時,客戶忘記兌付密碼應(yīng)()。

A、不得辦理兌付,但可由收款人辦理密碼掛失、重置
B、不得辦理兌付,由收款人辦理兌付終止
C、不得辦理兌付,但可由匯款人辦理退匯
D、不得辦理兌付,但可由匯款人辦理密碼掛失、重置

10.單項(xiàng)選擇題漫游匯款退匯必須由()。

A、原匯款人在匯入機(jī)構(gòu)辦理
B、原匯款人在原匯出機(jī)構(gòu)辦理
C、收款人在匯入機(jī)構(gòu)辦理
D、代理人在原匯出機(jī)構(gòu)辦理

最新試題

未建立完備的預(yù)留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn),不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。

題型:判斷題

全國銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對象為個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

題型:判斷題

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進(jìn)行登記,經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行提交第三方機(jī)構(gòu)確認(rèn)后才能返還撤銷資金,如是當(dāng)天交易,可在當(dāng)天進(jìn)行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。

題型:判斷題

假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個人客戶假日閑置資金的短期理財(cái)需求,將活期存款與通知存款各自優(yōu)點(diǎn)整合,向客戶提供逢節(jié)假日(即銀行不對外辦理對公業(yè)務(wù)的日期)將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。

題型:判斷題

支控方式中含憑證件支取的,須客戶本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時,必須留存身份證件復(fù)印件。

題型:判斷題

經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個委托單位共用一個合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。

題型:判斷題

《匯出匯款登記簿》應(yīng)包括:匯出匯款業(yè)務(wù)參考號、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。

題型:判斷題

各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理,嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品,分別核算對客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場交易業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

客戶可以通過申請簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后,將個人人民幣活期儲蓄賬戶轉(zhuǎn)為個人結(jié)算賬戶。

題型:判斷題