A.風(fēng)險(xiǎn)程度較高業(yè)務(wù)
B.特殊業(yè)務(wù)
C.風(fēng)險(xiǎn)程度較低業(yè)務(wù)
D.50萬以上的交易
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A.1000美元
B.20000美元
C.10000美元
D.5000美元
A.現(xiàn)場授權(quán)、直接集中授權(quán)
B.直接集中授權(quán)、現(xiàn)場審核后集中授權(quán)
C.現(xiàn)場授權(quán)、現(xiàn)場審核后集中授權(quán)
D.現(xiàn)場授權(quán)、直接集中授權(quán)和現(xiàn)場審核后集中授權(quán)
A.接收機(jī)構(gòu)；速遞公司
B.接收機(jī)構(gòu)；原寄送機(jī)構(gòu)
C.原寄送機(jī)構(gòu)；接收機(jī)構(gòu)
D.原寄送機(jī)構(gòu)；速遞公司
A.任意一張
B.第一張打印的憑證
C.第二張打印的憑證
D.最后打印的憑證
A.提交憑證（先貸方后借方）
B.提交憑證（先借方后貸方）
C.憑證大小
D.任意順序
A.柜員；交易日期、主附件
B.交易日期；柜員、交易類型
C.柜員；交易日期、客戶姓名
D.交易日期；客戶姓名、主附件
A.主任、副主任
B.稽核主管
C.外包管理
D.稽核監(jiān)督
A.第一聯(lián)
B.第二聯(lián)
C.第三聯(lián)
D.全部聯(lián)次
A.實(shí)時(shí)生效
B.次日生效
C.約定生效時(shí)間
D.3日后生效
A.存入日的掛牌公告的定期利率
B.轉(zhuǎn)存日的掛牌公告的定期利率
C.銷戶日的掛牌公告的定期利率
D.轉(zhuǎn)存日的掛牌公告的活期利率
最新試題
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要定期組織做好營業(yè)主管行為排查工作。
聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，對于客戶姓名無法輸入、身份證件號碼不存在、照片不存在、身份證件號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，應(yīng)采取其他方式對相關(guān)居民身份證的真實(shí)性進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。
機(jī)構(gòu)客戶僅能在原資金賬戶開戶網(wǎng)點(diǎn)辦理各項(xiàng)理財(cái)類業(yè)務(wù)。
對于公司業(yè)務(wù)現(xiàn)金收付款類交易可以當(dāng)日取消，也可以隔日沖正。
營業(yè)主管對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)辦理、合規(guī)管理及風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)主體責(zé)任。
未在本*行開立人民幣單位結(jié)算賬戶的，不能在我*行辦理定期業(yè)務(wù)。
行內(nèi)經(jīng)費(fèi)存款必須選擇不計(jì)息。
營業(yè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)證管理必須增加除柜員號和密碼外的其它認(rèn)證方式（如智能令牌、指紋等），特殊情況需要設(shè)置成僅為柜員號和密碼認(rèn)證方式的，可由營業(yè)機(jī)構(gòu)直接變更
發(fā)生突發(fā)事件后，網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)主管應(yīng)作為營業(yè)機(jī)構(gòu)處理突發(fā)事件和客戶投訴的第一責(zé)任人。
如果核查結(jié)果信息與客戶的居民身份證記載信息不一致，能夠確切判斷客戶出示的為虛假證件時(shí)，可為其辦理業(yè)務(wù)，但應(yīng)將相關(guān)情況向上級機(jī)構(gòu)報(bào)告，上級機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將可疑情況向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。