單項選擇題當自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時，金融機構應按照以下要求開展客戶身份識別工作：當單筆存（或取）款的金額達到或超過人民幣（）萬元時，金融機構原則上應同時核對存款人（或取款人）和戶主的有效身份證件或者身份證明文件，并登記存款人（或取款人）的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。
A.1
B.10
C.20
D.5
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1.單項選擇題銀行應當確保會計工作的（），任何人不得隨意授權、暗示、指示、強令會計部門、會計人員違法或違規(guī)辦理會計業(yè)務。
A.嚴肅性
B.合法性
C.獨立性
D.連續(xù)性
2.單項選擇題銀行應對現(xiàn)金收付、資金劃撥、賬戶資料變更、密碼更改、掛失、解掛等柜臺業(yè)務，建立（）制度，確保交易的記錄完整和可追溯。
A.復核
B.復議
C.跟蹤
D.審批
3.單項選擇題在全省農(nóng)信社營業(yè)網(wǎng)點開立基本存款賬戶、專用存款賬戶和臨時存款賬戶須經(jīng)當?shù)兀ǎ┖藴省?/a>
A.銀監(jiān)部門
B.人民銀行
C.營業(yè)網(wǎng)點負責人
D.行社主要負責人
4.單項選擇題自開立一般存款賬戶之日起（）個工作日內(nèi)，柜員應登錄人民銀行賬戶管理系統(tǒng)，按開戶申請書錄入開戶資料信息，完成一般存款賬戶備案業(yè)務處理。
A.3
B.5
C.7
D.10
5.單項選擇題銀行業(yè)金融機構在對賬工作中，應堅持“對賬四原則”：即適時對賬原則、不返原崗位處理原則、獨立審核原則和（）。
A.后續(xù)管理原則
B.檢查考核原則
C.失職必罰原則
D.崗位分離原則
最新試題
個人網(wǎng)上銀行開戶必須本人辦理，不得代辦。
題型：判斷題
網(wǎng)上銀行證書的存放介質(zhì)主要是U-Key。U-Key應視同重要空白憑證保管，實行專人管理、出入庫登記制度。
題型：判斷題
在特殊情況下，經(jīng)領導同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。
題型：判斷題
保證金按單筆承兌業(yè)務逐筆開立分戶，建立逐筆對應關系。
題型：判斷題
開卡業(yè)務須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。
題型：判斷題
缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務。
題型：判斷題
柜員或現(xiàn)場監(jiān)督員因出差、請假等需離崗時，現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進行交接，其交接必須在同類型的柜員間進行，交接雙方當面點清所有實物，并在“會計人員工作交接登記簿”中登記，經(jīng)主管會計確認無誤后方可對外營業(yè)。
題型：判斷題
營業(yè)終了，所有業(yè)務印章必須裝入款箱中，隨款箱一起入庫保管。
題型：判斷題
自助設備裝填現(xiàn)鈔前應進行軋賬處理。裝鈔完畢對外營業(yè)前，管理員必須進行實地測試，檢查錢箱位置放置是否錯位及吐鈔面額是否正確，測試無誤后方可投入使用。
題型：判斷題
柜員交接應堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。
題型：判斷題