A.指紋錄入
B.監(jiān)控檢查
C.空白憑證
D.金庫尾箱
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A.業(yè)務(wù)卡證章管理與行政章管理聯(lián)動(dòng)
B.重要崗位強(qiáng)制休假與崗位審計(jì)聯(lián)動(dòng)
C.定期內(nèi)部對(duì)賬與經(jīng)常性外部對(duì)賬聯(lián)動(dòng)
D.查案、破案與處分適時(shí)、到位的雙重考核制度建設(shè)聯(lián)動(dòng)
A.加強(qiáng)基層行的合規(guī)監(jiān)督
B.堅(jiān)持相關(guān)的行務(wù)管理公開制度
C.加強(qiáng)對(duì)賬外經(jīng)營的監(jiān)控
D.加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理
A.貸款余額在20億元以上的大額授信客戶出現(xiàn)信用違約或法定代表人、實(shí)際控制人失聯(lián)跑路以及涉毒、涉賭、涉黃等被刑事拘留
B.內(nèi)部員工相互斗毆致使雙方均受傷住院治療
C.銀行員工參與民間借貸、非法集資或內(nèi)外勾結(jié)騙取銀行信用涉及金額1000萬元以上
D.銀行員工違規(guī)操作或內(nèi)外勾結(jié)造成客戶存款丟失
A.控制單位負(fù)責(zé)人
B.控制輿情
C.控制人員
D.控制損失
A.由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨(dú)立實(shí)施或參與實(shí)施的，或外部人員實(shí)施的。
B.侵犯了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或客戶資金或財(cái)產(chǎn)權(quán)益。
C.涉嫌違反法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章及銀行業(yè)機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)則。
D.已由公安、司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛虬匆?guī)定應(yīng)移送司法、公安機(jī)關(guān)立案查處。
最新試題
自助設(shè)備鈔箱管理中，管理員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。
在特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，重要空白憑證能帶離柜臺(tái)使用。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)階段使用的印鑒卡無法滿足各柜員需要的，必須由客戶補(bǔ)充多套。如有多余的印鑒卡，可以妥善保存，以供日后使用。
網(wǎng)上銀行證書的存放介質(zhì)主要是U-Key。U-Key應(yīng)視同重要空白憑證保管，實(shí)行專人管理、出入庫登記制度。
自助設(shè)備裝填現(xiàn)鈔前應(yīng)進(jìn)行軋賬處理。裝鈔完畢對(duì)外營業(yè)前，管理員必須進(jìn)行實(shí)地測(cè)試，檢查錢箱位置放置是否錯(cuò)位及吐鈔面額是否正確，測(cè)試無誤后方可投入使用。
存款人由于特殊原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的，應(yīng)當(dāng)先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶，將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶的撤銷。
可以向驗(yàn)資賬戶出售重要空白憑證。
嚴(yán)禁將印鑒卡帶出營業(yè)場(chǎng)所，嚴(yán)禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。
保證金按單筆承兌業(yè)務(wù)逐筆開立分戶，建立逐筆對(duì)應(yīng)關(guān)系。
柜員或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督員因出差、請(qǐng)假等需離崗時(shí)，現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進(jìn)行交接，其交接必須在同類型的柜員間進(jìn)行，交接雙方當(dāng)面點(diǎn)清所有實(shí)物，并在“會(huì)計(jì)人員工作交接登記簿”中登記，經(jīng)主管會(huì)計(jì)確認(rèn)無誤后方可對(duì)外營業(yè)。