查庫人員履行查庫職責時，查庫登記簿填寫真實、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。

柜員受理業(yè)務必須以原始憑證為依據(jù)，認真審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、合法性，無誤后選擇正確交易錄入。

嚴禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所，嚴禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了，要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機會，要求企業(yè)為妻子安排工作。

柜員不得在柜臺內(nèi)代替客戶辦理業(yè)務，但可以在柜臺外代替客戶辦理業(yè)務。

柜員休假二日以上（不含），現(xiàn)金箱及時清零。

保證金按單筆承兌業(yè)務逐筆開立分戶，建立逐筆對應關系。

開卡業(yè)務須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。

辦理存取款業(yè)務時，大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取必須嚴格執(zhí)行分級審批制度，避免造成大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取失控的情況。

堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。