A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心
C、行業(yè)監(jiān)管部門
D、公安部
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A、司法機(jī)關(guān)
B、公安機(jī)關(guān)
C、偵查機(jī)關(guān)
D、中國(guó)人民銀行
A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行及其設(shè)區(qū)的市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)
D.各級(jí)政府的公安機(jī)關(guān)
A、破壞金融管理秩序犯罪
B、金融詐騙犯罪
C、職務(wù)侵占罪
D、貪污賄賂犯罪
A、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)外幣等值5千美元以上非現(xiàn)金方式的出入金
B、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣10萬(wàn)元以上現(xiàn)金方式的出入金
C、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)或外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)現(xiàn)金方式的出入金
D、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬(wàn)元以上或外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金方式的出入金
A、金融機(jī)構(gòu)主管
B、金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
C、非金融機(jī)構(gòu)工作人員
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
A、中國(guó)人民銀行
B、公安機(jī)關(guān)
C、人民銀行或者公安機(jī)關(guān)
D、司法機(jī)關(guān)
A.20萬(wàn),5萬(wàn)
B.50萬(wàn),10萬(wàn)
C.100萬(wàn),20萬(wàn)
D.200萬(wàn),30萬(wàn)
A、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C、公安機(jī)關(guān)
D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
A、與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行關(guān)系
B、為外國(guó)政要開立賬戶
C、客戶支取現(xiàn)金20萬(wàn)元
D、客戶來(lái)自洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)
A.洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源
B.改變有關(guān)金錢的形式
C.洗錢過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過(guò)程。
最新試題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
從行為特征來(lái)看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。