A、中國人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)都享有監(jiān)督檢查權(quán)
B、中國人民銀行設(shè)區(qū)市一級以上派出機(jī)構(gòu)享有行政處罰權(quán)
C、中國人民銀行副省級以上機(jī)構(gòu)享有行政調(diào)查權(quán)
D、中國人民銀行及其分行享有臨時(shí)凍結(jié)權(quán)
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A、金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識(shí)別制度的具體辦法
B、金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法
C、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告的具體辦法
D、應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的具體辦法
A、保存四種介質(zhì)
B、保存三種介質(zhì)
C、保存二種介質(zhì)
D、保存一種介質(zhì)
A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》。
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、委托人、當(dāng)事人、受益人
B、委托人、受益人、當(dāng)事人
C、當(dāng)事人、受益人、被委托人
D、當(dāng)事人、委托人、受益人
A.發(fā)現(xiàn)可疑交易線索
B.反映反洗錢工作痕跡
C.找到客戶
D.重現(xiàn)每項(xiàng)交易
最新試題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？