A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》
A、保存
B、封存
C、公開
D、保密
A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢問題的四十點建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》
A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個都登記
D.由客戶自行選擇
A、10
B、7
C、5
D、3
A、歐亞反冼錢和反恐融資工作小組
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組
A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國人民銀行總行
C、以營利為目的的獨立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測和提供反洗錢情報的專門機構(gòu)
A、北京和上海
B、上海和天津
C、上海和廣州
D、上海和深圳
A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、金融機構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D、金融行動特別工作組
最新試題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。