A、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、保密
B、安全、準(zhǔn)確、謹(jǐn)慎、保密
C、安全、準(zhǔn)確、完整、保密
D、安全、無誤、完整、保密
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A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
A、2
B、3
C、4
D、5
A、無需授權(quán)
B、上級(jí)人民銀行
C、當(dāng)?shù)厝嗣裾?br />
D、本級(jí)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)
A、2
B、3
C、4
D、5
A、3
B、4
C、5
D、6
A、中國人民銀行、當(dāng)?shù)毓簿?br />
B、銀監(jiān)局
C、中國人民銀行、銀監(jiān)局
D、中國人民銀行
A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行等機(jī)構(gòu)上報(bào)
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)上報(bào)
C、均不必報(bào)告
D、都要報(bào)告
A、反洗錢內(nèi)控制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報(bào)告制度
A、中國人民銀行總行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
B、中國人民銀行總行、省和市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C、中國人民銀行總行
D、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)
A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
B、中國人民銀行
C、中國證券業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
D、中國保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會(huì)
最新試題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場(chǎng)所。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。