A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家(地區(qū))客戶的風險等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.柜臺方式
B.非柜臺方式
C.電子方式
D.非電子方式
A、金融情報機構
B、金融信息機構
C、金融調研機構
D、金融監(jiān)測機構
A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部
A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I
A、配合調查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、積極限制客戶交易
A、當日
B、次日
C、2天后
D、當時
A、及時、準確、完整、保密
B、安全、準確、謹慎、保密
C、安全、準確、完整、保密
D、安全、無誤、完整、保密
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
A、2
B、3
C、4
D、5
A、無需授權
B、上級人民銀行
C、當?shù)厝嗣裾?br />
D、本級人民銀行領導批準
最新試題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。