A、建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識別和交易記錄保存
C、及時凍結(jié)、沒收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動的行為規(guī)定為犯罪
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A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個月以上的嚴重犯罪行為
B、有組織嚴重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴重犯罪
A、黑社會
B、走私
C、販毒
D、受賄
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
A、內(nèi)控制度建設情況
B、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設置情況
C、宣傳培訓
D、內(nèi)部審計情況
A、持續(xù)
B、穩(wěn)妥
C、間斷
D、積極
A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家(地區(qū))客戶的風險等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風險等級
A.柜臺方式
B.非柜臺方式
C.電子方式
D.非電子方式
A、金融情報機構(gòu)
B、金融信息機構(gòu)
C、金融調(diào)研機構(gòu)
D、金融監(jiān)測機構(gòu)
A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部
A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I
最新試題
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
非法集資案件涉及領域較多,其中投資理財領域占比較小。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
關于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
反洗錢的審計要點包括()。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。