A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

A、可疑交易活動
B、可疑交易主體
C、金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度
D、金融機(jī)構(gòu)遵守反洗錢規(guī)定的情況

A、違法行為輕微并及時糾正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰
B、主動消除或者減輕違法行為危害后果的，可以從輕或減輕處罰
C、他人脅迫有違法行為的，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰
D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的，應(yīng)嚴(yán)格依法在法定處罰幅度內(nèi)進(jìn)行處罰

A、國家的金融管理秩序
B、司法機(jī)關(guān)的正常活動
C、當(dāng)事人的合法財產(chǎn)權(quán)益
D、市場交易的穩(wěn)定性

A、檢查立項、檢查準(zhǔn)備、檢查實施、檢查總結(jié)和檢查處理
B、檢查準(zhǔn)備、檢查實施、檢查審核、檢查總結(jié)和檢查處理
C、檢查立項、檢查實施、檢查總結(jié)、檢查處理和檔案整理
D、檢查準(zhǔn)備、檢查實施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理

A、中國人民銀行制定
B、中國人民銀行會同國務(wù)院有關(guān)部門制定
C、國務(wù)院有關(guān)部門制定
D、國務(wù)院制定

A、現(xiàn)場檢查
B、行政調(diào)查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析

A、任命專門的、高級別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別的有關(guān)規(guī)定
D、建立審計機(jī)制，以檢驗相關(guān)制度

A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段

A、人民銀行
B、工作人員
C、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人
D、義務(wù)主體