A、瑞士
B、英國
C、美國
D、中國
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、詢問
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時凍結(jié)
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、可疑交易活動
B、可疑交易主體
C、金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度
D、金融機(jī)構(gòu)遵守反洗錢規(guī)定的情況
A、違法行為輕微并及時糾正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰
B、主動消除或者減輕違法行為危害后果的,可以從輕或減輕處罰
C、他人脅迫有違法行為的,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰
D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的,應(yīng)嚴(yán)格依法在法定處罰幅度內(nèi)進(jìn)行處罰
A、國家的金融管理秩序
B、司法機(jī)關(guān)的正?;顒?br />
C、當(dāng)事人的合法財產(chǎn)權(quán)益
D、市場交易的穩(wěn)定性
A、檢查立項、檢查準(zhǔn)備、檢查實施、檢查總結(jié)和檢查處理
B、檢查準(zhǔn)備、檢查實施、檢查審核、檢查總結(jié)和檢查處理
C、檢查立項、檢查實施、檢查總結(jié)、檢查處理和檔案整理
D、檢查準(zhǔn)備、檢查實施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理
A、中國人民銀行制定
B、中國人民銀行會同國務(wù)院有關(guān)部門制定
C、國務(wù)院有關(guān)部門制定
D、國務(wù)院制定
A、現(xiàn)場檢查
B、行政調(diào)查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析
A、任命專門的、高級別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別的有關(guān)規(guī)定
D、建立審計機(jī)制,以檢驗相關(guān)制度
最新試題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?