A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段
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A、中國人民銀行
B、公安部門
C、司法部門
D、檢察部門
A、政府部門對(duì)反洗錢工作的重視程度
B、金融監(jiān)管的力度和方式
C、司法機(jī)關(guān)懲處洗錢犯罪的案件數(shù)量
D、反洗錢法律制度的完善程度和發(fā)展水平
A、瑞士
B、英國
C、美國
D、中國
A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、詢問
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時(shí)凍結(jié)
A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、可疑交易活動(dòng)
B、可疑交易主體
C、金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度
D、金融機(jī)構(gòu)遵守反洗錢規(guī)定的情況
A、違法行為輕微并及時(shí)糾正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰
B、主動(dòng)消除或者減輕違法行為危害后果的，可以從輕或減輕處罰
C、他人脅迫有違法行為的，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰
D、對(duì)沒有法定減輕處罰情節(jié)的，應(yīng)嚴(yán)格依法在法定處罰幅度內(nèi)進(jìn)行處罰
A、國家的金融管理秩序
B、司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)
C、當(dāng)事人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益
D、市場交易的穩(wěn)定性
A、檢查立項(xiàng)、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查總結(jié)和檢查處理
B、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查審核、檢查總結(jié)和檢查處理
C、檢查立項(xiàng)、檢查實(shí)施、檢查總結(jié)、檢查處理和檔案整理
D、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。