填空題金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告()的情況予以保密,不得違反規(guī)定向任何()提供。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
4.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,臨時凍結(jié)的期限為:()
A.24小時
B.48小時
C.二個工作日
D.三個工作日
5.單項選擇題《反洗錢法》中規(guī)定的“反洗錢調(diào)查”是指:()
A.人民銀行在履行反洗錢行政職責(zé)的過程中,為實現(xiàn)特定的反洗錢目的,而實施的收集資料、核實信息的行政行為
B.人民銀行為指導(dǎo)、部署反洗錢工作,而向不特定相對人收集資料、了解情況的調(diào)查行為
C.人民銀行為檢查監(jiān)督執(zhí)行反洗錢規(guī)定的情況,而向特定的行政相對人(金融機構(gòu)以及其他單位和個人)收集資料、核實情況的調(diào)查行為
D.人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪,而向有關(guān)的金融機構(gòu)收集資料、核實信息的調(diào)查行為
最新試題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
題型:單項選擇題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
題型:多項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型:判斷題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型:判斷題
反洗錢的審計要點包括()。
題型:多項選擇題
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
題型:多項選擇題
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型:判斷題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題