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A.24小時
B.48小時
C.二個工作日
D.三個工作日
A.人民銀行在履行反洗錢行政職責的過程中，為實現(xiàn)特定的反洗錢目的，而實施的收集資料、核實信息的行政行為
B.人民銀行為指導、部署反洗錢工作，而向不特定相對人收集資料、了解情況的調(diào)查行為
C.人民銀行為檢查監(jiān)督執(zhí)行反洗錢規(guī)定的情況，而向特定的行政相對人（金融機構(gòu)以及其他單位和個人）收集資料、核實情況的調(diào)查行為
D.人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關的金融機構(gòu)收集資料、核實信息的調(diào)查行為
A.不給客戶開立帳戶，請他離開；
B.可以給客戶開立帳戶，開立帳戶后報告合規(guī)部；
C.不給客戶開立帳戶，并將該情況報告分行合規(guī)部和保衛(wèi)部。
A.由網(wǎng)點在填報可疑交易報告時，關注程度選擇“03重點可疑”后上報分行
B.由網(wǎng)點填報重點可疑客戶基本情況表和明細表向合規(guī)部報送，獲得同意后，方在反洗錢系統(tǒng)中填報可疑交易報告，關注程度選擇“03重點可疑”后上報分行。
C.由網(wǎng)點填報重點可疑客戶基本情況表和明細表向人民銀行報送。
A.既然系統(tǒng)未生成該客戶可疑交易報告，說明客戶交易不可疑，不用在系統(tǒng)中做處理
B.在系統(tǒng)中選擇“密折上報”功能進行填報
C.在系統(tǒng)中選擇“大額一次性交易”功能進行填報
最新試題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。