單項選擇題（）是指違法分子通過各種手段將非法所得合法化的行為。
A.業(yè)務外包
B.資產(chǎn)轉換
C.資信評估
D.洗錢
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1.單項選擇題（）是指操作風險所有人持續(xù)識別、評估并報告業(yè)務流程的操作風險及其控制狀況的過程。
A.信用風險監(jiān)測
B.債項評級
C.資信評估
D.操作風險評估
2.單項選擇題（）指將銀行的所有業(yè)務劃分為九條業(yè)務線，計算時需要獲得每個業(yè)務條線的總收入，然后根據(jù)各條線不同的操作風險資本要求系數(shù)β，分別求出對應的資本，最后加總得到銀行總體操作風險資本要求。
A.基本指標法
B.關鍵風險指標法
C.標準法
D.自我評估法
3.單項選擇題（）是國內(nèi)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務，包括個人住房按揭貸款、個人大額耐用消費品貸款、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款和個人質押貸款等業(yè)務品種。
A.中間業(yè)務
B.法人信貸業(yè)務
C.柜臺業(yè)務
D.個人信貸業(yè)務
4.單項選擇題（）是指銀行未遵守金融監(jiān)管當局的規(guī)定而可能造成的損失，在出臺新的金融監(jiān)管規(guī)定、金融監(jiān)管加強、金融監(jiān)管者發(fā)生改變、金融監(jiān)管重點發(fā)生變化時，較易出現(xiàn)此方面的風險。
A.監(jiān)管規(guī)定
B.外部欺詐
C.洗錢
D.政治風險
5.單項選擇題（）是指為實現(xiàn)業(yè)務連續(xù)性而制訂的各類規(guī)劃及實施的各項流程。
A.嚴密控制
B.業(yè)務連續(xù)性計劃
C.確定政策導向
D.強化分級授權
最新試題
氣候風險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風險，相對于傳統(tǒng)金融風險，氣候風險具（）特征。
題型：多項選擇題
下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。
題型：多項選擇題
在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?/p>
題型：單項選擇題
（）必要時可指定具備相應資質的外部審計機構對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關檢查。
題型：單項選擇題
（）應建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。
題型：單項選擇題
關于調整信貸產(chǎn)品，下列說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權將被行使的預期。（）
題型：判斷題
下列選項中，屬于個人住房按揭貸款風險的有（）。
題型：多項選擇題
下列屬于實力類指標的有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
題型：單項選擇題