多項選擇題金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份

A.真實性
B.完整性
C.有效性
D.正確性


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融機構(gòu)除核對身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或幾種措施，識別或者重新識別客戶身份（）

A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地檢查
D.向公安、工商等部門核實。

2.多項選擇題個人客戶代理他人辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)，且能提供代理人能夠提供被代理人（賬戶戶主）的有效身份證件或者身份證明文件時，以下說法正確的是（）

A.營業(yè)網(wǎng)點審核、鑒別代理人和被代理人身份證件真?zhèn)?，并按?guī)定留存其復(fù)印件、影印件或電子合成信息
B.營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)通過；聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)；進行聯(lián)網(wǎng)核查，并在客戶留存的身份證明文件復(fù)印件或業(yè)務(wù)專用憑證上打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。
C.營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)為代理人建立客戶號，錄入代理業(yè)務(wù)信息。
D.代理人在相關(guān)業(yè)務(wù)憑證上注明代理事由，并簽名確認(rèn)。

3.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)主要有（）主要功能

A.單筆核對
B.批量核對
C.單筆精確查詢
D.疑義信息的反饋和核實

4.單項選擇題對公活期存款銷戶4101中資金去向有（）

A.現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)帳

5.多項選擇題對公活期存款開戶4001中領(lǐng)用支票標(biāo)志有（）

A.不限
B.可領(lǐng)現(xiàn)金支票
C.可領(lǐng)轉(zhuǎn)帳支票
D.不可領(lǐng)支票

6.多項選擇題對公定期存款開戶4002支持的資金來源（）

A.轉(zhuǎn)賬
B.待銷賬

7.多項選擇題單位通知存款如遇以下情況，正確的說法有（）

A.實際存期不足通知期限的，按活期存款率計息；
B.未提前通知而支取的，支取部分按活期存款利率計息；
C.已辦理通知手續(xù)而提前支取或逾期支取的，通知期限內(nèi)不計息；
D.支取金額不足或超過約定金額的，不足或超過部分按活期存款利率計息；

8.多項選擇題金融機構(gòu)有（）行為之一，但尚未構(gòu)成犯罪的由中國人民銀行給予警告、罰款（）

A.發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳的
B.未按照《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》規(guī)定程序收繳假幣的
C.應(yīng)向人民銀行和公安機關(guān)報告而不報告的
D.截留或私自處理收繳假幣的，或使已收繳的假幣重新流入市場的

9.多項選擇題假幣印章應(yīng)蓋在假幣的（）位置

A.正面水印窗
B.正面中間
C.背面水印窗
D.背面中間

10.多項選擇題假幣收繳必須遵循（）操作程序

A.在持有人視線范圍內(nèi)當(dāng)面收繳
B.加蓋“假幣”章或用專用袋加封
C.出具《假幣收繳憑證》
D.向持有人告知其權(quán)利