單項(xiàng)選擇題()是指委托人基于對(duì)信托公司的信任,將自己合法擁有的資金委托給信托公司,由信托公司按照委托人的意愿,以自己的名義,為受益人的利益或者特定目的以信托方式,對(duì)委托人交付的資金進(jìn)行管理、運(yùn)用和處分的行為。

A.資金信托計(jì)劃
B.證券投資類信托計(jì)劃
C.融資類信托計(jì)劃
D.實(shí)業(yè)投資基金類信托計(jì)劃


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1.單項(xiàng)選擇題總行()部門負(fù)責(zé)外資銀行客戶反洗錢、反恐怖融資、反逃稅及遵守國(guó)際制裁的政策管理與合規(guī)審核。

A.內(nèi)控與法律合規(guī)部
B.國(guó)際金融部
C.運(yùn)營(yíng)管理部
D.機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

2.單項(xiàng)選擇題以下哪種情形不能直接認(rèn)定為低風(fēng)險(xiǎn)代理行。()

A.不涉及敏感國(guó)家和地區(qū)的中央銀行
B.不涉及敏感國(guó)家和地區(qū)的政策性銀行
C.涉及敏感國(guó)家和地區(qū)的中央銀行或政策性銀行
D.從事國(guó)際金融管理和金融活動(dòng)的超國(guó)家性質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)

3.單項(xiàng)選擇題以下股權(quán)結(jié)構(gòu)類型,哪種代理行洗錢風(fēng)險(xiǎn)最高。()

A.中央政府出資或控股
B.地方政府出資或控股
C.非政府出資或控股
D.難以獲知股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)

最新試題

員工著裝需符合商務(wù)禮儀,且著裝整潔。以下員工著裝不符合商務(wù)禮儀的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

高柜服務(wù)區(qū)提供全功能柜面業(yè)務(wù)辦理服務(wù),由柜面經(jīng)理值守,提供“固定式”服務(wù)。

題型:判斷題

員工為客戶指引方向,請(qǐng)客戶輸入密碼,請(qǐng)客戶核對(duì),簽字,按鍵,作評(píng)價(jià)時(shí)使用標(biāo)準(zhǔn)手勢(shì)引導(dǎo),使用電子屏幕時(shí)可以視情況使用食指以便清晰指引。員工可以使用一指禪指人、指路,或僅用語言指引未使用手勢(shì)的情況。

題型:判斷題

轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)共分為智能服務(wù)區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)、營(yíng)銷服務(wù)區(qū)、集中辦公區(qū)、高柜服務(wù)區(qū)和自助服務(wù)區(qū)6個(gè)功能分區(qū)。

題型:判斷題

營(yíng)銷服務(wù)區(qū)標(biāo)配()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自助網(wǎng)點(diǎn)通過自助設(shè)備提供7*24小時(shí)自助服務(wù)。

題型:判斷題

員工站姿、坐姿、行姿端莊大方。不得出現(xiàn)以下()不良舉止為。

題型:多項(xiàng)選擇題

員工在客戶服務(wù)中如涉及到接遞客戶單據(jù)、名片等物品的情況,必須()接遞單據(jù)、名片等物品。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補(bǔ)位”兩種服務(wù)模式。網(wǎng)點(diǎn)可根據(jù)客戶服務(wù)場(chǎng)景及現(xiàn)場(chǎng)人員安排,靈活應(yīng)用兩種服務(wù)模式。

題型:判斷題

內(nèi)部衛(wèi)生包括()等,整體環(huán)境整潔。

題型:多項(xiàng)選擇題