多項(xiàng)選擇題在服務(wù)客戶的過程中，發(fā)現(xiàn)客戶交易異?；蛐袨榭梢?，可采取的措施有：（）。

A.對(duì)客戶重新進(jìn)行身份識(shí)別
B.報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息
C.人工調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.增錄可疑交易


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你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題哪些崗位具有大額交易增錄的權(quán)限：（）。

A.產(chǎn)品經(jīng)理
B.高級(jí)柜員及柜員
C.反洗錢甄別分類崗
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗

2.多項(xiàng)選擇題以下哪些交易需要在反洗錢系統(tǒng)中手工增錄大額交易：（）。

A.現(xiàn)金買賣貴金屬交易金額，需與客戶名下其他賬戶現(xiàn)金交易金額進(jìn)行累計(jì)，單邊交易總額達(dá)到20萬元人民幣以上的需手工增錄大額交易報(bào)告
B.部分外幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)及跨境業(yè)務(wù)
C.系統(tǒng)無法提取的其它大額交易
D.單筆或者當(dāng)日累計(jì)外幣交易等值1萬美元以上的個(gè)人現(xiàn)金售匯

5.多項(xiàng)選擇題新一代支付結(jié)算模塊中“外匯匯入退匯”交易，相對(duì)于原CCBS系統(tǒng)“4401匯入退匯”交易的變化提升點(diǎn)有（）。

A.手續(xù)費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)試算，退款金額自動(dòng)計(jì)算
B.簡化了憑證輸出，由原先4張認(rèn)證改為1張認(rèn)證
C.取消了匯入退匯后聯(lián)動(dòng)的4429置貿(mào)易標(biāo)志交易
D.取消了頭寸申報(bào)，全部由后臺(tái)做頭寸申報(bào)

6.多項(xiàng)選擇題光票托收業(yè)務(wù)通過新一代系統(tǒng)支付結(jié)算模塊“光票托收網(wǎng)點(diǎn)登記”交易辦理，相對(duì)于原CCBS系統(tǒng)“4531網(wǎng)點(diǎn)光票托收交易”的變化提升點(diǎn)有（）。

A.可以自動(dòng)收費(fèi)
B.無需復(fù)核授權(quán)
C.界面新增托收類型提示信息
D.支持對(duì)同一票據(jù)種類的托收票據(jù)在一個(gè)交易中多筆錄入

7.多項(xiàng)選擇題新一代系統(tǒng)支付結(jié)算模塊“外匯匯入人工處理”交易，相對(duì)于原CCBS系統(tǒng)“4425匯入信息分類查詢”交易的變化提升點(diǎn)有（）。

A.外匯匯入人工處理直接處理落地報(bào)文，查詢功能整合至外匯綜合查詢。
B.匯款借記/貸記內(nèi)部賬、貸記客戶賬（活期）、清分轉(zhuǎn)發(fā)、查看原報(bào)文功能可以在這個(gè)界面直接完成。
C.主動(dòng)退匯，中文查詢查復(fù)，轉(zhuǎn)結(jié)售匯，打印憑證通過點(diǎn)擊按鈕方式聯(lián)動(dòng)其他相應(yīng)交易完成。
D.入客戶賬后，通過點(diǎn)擊按鈕方式聯(lián)動(dòng)國際收支申報(bào)交易。

8.多項(xiàng)選擇題經(jīng)辦行通過新一代系統(tǒng)支付結(jié)算模塊“T/T匯款”交易發(fā)起外匯匯出匯款或跨境人民幣匯出匯款業(yè)務(wù)，相對(duì)于原CCBS交易的變化提升點(diǎn)有（）。

A.去除多余欄位，簡化輸入要素
B.兼容扣賬收費(fèi)報(bào)文一步完成與分開處理兩種模式
C.根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯和使用頻率，對(duì)某些欄位預(yù)先置默認(rèn)值或者在下拉選項(xiàng)中做排序
D.業(yè)務(wù)規(guī)則校驗(yàn)的觸發(fā)時(shí)間點(diǎn)由復(fù)核提前到錄入，柜員可以在第一時(shí)間看到錯(cuò)誤信息

10.多項(xiàng)選擇題對(duì)于跨境人民幣收款，經(jīng)辦行可以從新一代系統(tǒng)支付結(jié)算模塊（）兩個(gè)交易中查詢并辦理入賬。

A.外匯匯入人工處理
B.T/T匯款匯劃來賬人工處理
C.中文查詢查復(fù)