A、與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系
B、沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途。
C、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內發(fā)生大量證券交易
D、客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付

A、通過境內外銀行帳戶過渡，使非法資金進入金融體系
B、通過地下錢莊，實現(xiàn)犯罪所得的跨境轉移
C、非法吸收存款，隱瞞犯罪所得
D、利用別人的帳戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索
E、通過購買彩票進行洗錢

A、組織、協(xié)調全國的反洗錢工作
B、負責反洗錢的資金監(jiān)測
C、在職責范圍內調查可疑交易活動
D、對洗錢活動進行依法定罪
E、接受單位和個人對洗錢活動的舉報并保密

A、現(xiàn)場檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準確
C、現(xiàn)場檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場檢查的形式要合法E、現(xiàn)場檢查的人員必須合法

A、賬務處理的準確性
B、帳表等會計資料的真實性
C、帳表等會計資料的完整性
D、帳表等會計資料的有效性