多項選擇題發(fā)卡業(yè)務風險系統(tǒng)的構成要素包括（）

A.發(fā)卡風險審核
B.入網(wǎng)風險審核
C.申請欺詐偵測
D.賬戶行為評分
E.交易欺詐偵測
F.催收管理


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1.單項選擇題未達卡欺詐在信用卡生命周期中的哪個階段發(fā)生（）

A.卡片申請環(huán)節(jié)
B.卡片發(fā)行環(huán)節(jié)
C.卡片日常管理環(huán)節(jié)
D.卡片掛失環(huán)節(jié)

2.單項選擇題下面屬于銀行卡轉接清算機構反洗錢措施的是（）

A.終止商戶或持卡人協(xié)議
B.大額和可疑交易報告
C.交易類型識別
D.以上全部

3.多項選擇題些措施可以防范借記卡境外欺詐風險（）

A.加強借記卡境外交易授權管理
B.建立大額交易監(jiān)控機制
C.建立借記卡交易限額管理機制
D.建立7×24小時應急處理機制

4.單項選擇題信用卡發(fā)卡機構面臨的最主要風險是（）

A.信用風險
B.欺詐風險
C.操作風險
D.合規(guī)風險

5.多項選擇題犯罪分子利用銀行卡洗錢可以分為以下幾個階段（）

A.資金放置階段
B.資金轉移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段

6.單項選擇題目前國內(nèi)借記卡最主要的欺詐形式是（）

A.轉賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶盜用欺詐
D.非面對面欺詐

7.單項選擇題以下哪些屬于賬戶安全信息管理的重點內(nèi)容（）

A.建立賬戶信息安全管理制度體系
B.訪問控制
C.系統(tǒng)安全管理
D.以上全部

8.多項選擇題移動支付的發(fā)卡類產(chǎn)品的主要風險包括（）

A.虛假申請
B.偽卡風險
C.賬戶盜用風險
D.用戶套現(xiàn)

9.多項選擇題以下哪些環(huán)節(jié)需要采用相應措施進行信用卡虛假申請防范（）

A.審批環(huán)節(jié)
B.交易監(jiān)控環(huán)節(jié)
C.催收環(huán)節(jié)
D.注銷環(huán)節(jié)

10.多項選擇題以下哪些措施可以防范偽卡欺詐（）

A.添加卡片校驗碼
B.增加其他交易驗證要素
C.限制交易時間
D.加強交易監(jiān)控

最新試題

公眾持有現(xiàn)金到商店購買商品的交換過程可以表明（）。

題型：多項選擇題

中國證券登記結算有限責任公司的基本職能包括（）。

題型：多項選擇題

《中華人民共和國公司法》主要以股東承擔責任的范圍和形式，將公司分為（）。

題型：多項選擇題

按金融工具交易的階段劃分，金融市場可分為一級市場、二級市場，其中一級市場也稱流通市場，是對已上市的金融工具（如債券、股票等）進行買賣轉讓的市場。

題型：判斷題

根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的規(guī)定，商業(yè)銀行不得向關系人發(fā)放擔保貸款。

題型：判斷題

下列選項中，屬于商業(yè)銀行常用的流動性風險管理手段的有（）。

題型：多項選擇題

以下關于商業(yè)銀行發(fā)放貸款的表述，錯誤的有（）。

題型：多項選擇題

以下關于銀行業(yè)消費者權益保護實施的說法中，正確的有（）。

題型：多項選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員在所在機構接受監(jiān)管時，下列屬于符合銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守行為的有（）。

題型：多項選擇題

將款項和證券等金融工具的交割放在成交后的某一約定時間（如—個月、兩個月、三個月或半年等，一般在—個月以上、一年之內(nèi)）進行的市場是（）。

題型：單項選擇題