多項選擇題以下哪些措施可以用于移動支付業(yè)務在發(fā)卡測的風險防范()

A.建立貨物攔截機制
B.建立實名登記制度
C.頻率管理
D.限額管理


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2.多項選擇題ATM收單業(yè)務的交易信息和密碼安全的風險點包括以下方面()

A.密碼被篡改
B.密碼被窺視或偷攝
C.假鍵盤記錄密碼
D.憑條信息泄漏

3.多項選擇題發(fā)卡業(yè)務風險系統(tǒng)的構成要素包括()

A.發(fā)卡風險審核
B.入網風險審核
C.申請欺詐偵測
D.賬戶行為評分
E.交易欺詐偵測
F.催收管理

4.單項選擇題未達卡欺詐在信用卡生命周期中的哪個階段發(fā)生()

A.卡片申請環(huán)節(jié)
B.卡片發(fā)行環(huán)節(jié)
C.卡片日常管理環(huán)節(jié)
D.卡片掛失環(huán)節(jié)

5.單項選擇題下面屬于銀行卡轉接清算機構反洗錢措施的是()

A.終止商戶或持卡人協(xié)議
B.大額和可疑交易報告
C.交易類型識別
D.以上全部

6.多項選擇題些措施可以防范借記卡境外欺詐風險()

A.加強借記卡境外交易授權管理
B.建立大額交易監(jiān)控機制
C.建立借記卡交易限額管理機制
D.建立7×24小時應急處理機制

7.單項選擇題信用卡發(fā)卡機構面臨的最主要風險是()

A.信用風險
B.欺詐風險
C.操作風險
D.合規(guī)風險

8.多項選擇題犯罪分子利用銀行卡洗錢可以分為以下幾個階段()

A.資金放置階段
B.資金轉移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段

9.單項選擇題目前國內借記卡最主要的欺詐形式是()

A.轉賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶盜用欺詐
D.非面對面欺詐

10.單項選擇題以下哪些屬于賬戶安全信息管理的重點內容()

A.建立賬戶信息安全管理制度體系
B.訪問控制
C.系統(tǒng)安全管理
D.以上全部

最新試題

下列財產抵押應當辦理抵押登記才生效的有()。

題型:多項選擇題

《中國人民銀行關于人民幣存貸款計結息問題的通知》中規(guī)定,從2005年9月21日起,我國對活期存款實行按()結息,每季度末月的()日為結息日,次日付息。

題型:單項選擇題

下列關于銀行卡業(yè)務的表述,正確的是()。

題型:多項選擇題

根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》,下列屬于中國銀保監(jiān)會可以采取的監(jiān)管措施有()。

題型:多項選擇題

以下關于商業(yè)銀行發(fā)放貸款的表述,錯誤的有()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行私募理財產品是指商業(yè)銀行面向合格投資者非公開放的理財產品.合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只理財產品不低于一定金額且符合—定條件的自然人、法人或者依法成立的其他組織,其中自然人應具有2年以上投資經歷,且滿足下列條件之一()

題型:多項選擇題

我國銀行監(jiān)管的層次包括()。

題型:多項選擇題

將款項和證券等金融工具的交割放在成交后的某一約定時間(如—個月、兩個月、三個月或半年等,一般在—個月以上、一年之內)進行的市場是()。

題型:單項選擇題

基金募集申請注冊前,可以預售基金份額。

題型:判斷題

票據貼現(xiàn)實質上是商業(yè)銀行的一種放款性資產業(yè)務,根據票據貼現(xiàn)業(yè)務的基本原理可認為()。

題型:多項選擇題