A.建立貨物攔截機制
B.建立實名登記制度
C.頻率管理
D.限額管理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.偽卡欺詐
B.失竊卡欺詐
C.非面對面欺詐
D.賬戶盜用欺詐
A.密碼被篡改
B.密碼被窺視或偷攝
C.假鍵盤記錄密碼
D.憑條信息泄漏
A.發(fā)卡風險審核
B.入網風險審核
C.申請欺詐偵測
D.賬戶行為評分
E.交易欺詐偵測
F.催收管理
A.卡片申請環(huán)節(jié)
B.卡片發(fā)行環(huán)節(jié)
C.卡片日常管理環(huán)節(jié)
D.卡片掛失環(huán)節(jié)
A.終止商戶或持卡人協(xié)議
B.大額和可疑交易報告
C.交易類型識別
D.以上全部
A.加強借記卡境外交易授權管理
B.建立大額交易監(jiān)控機制
C.建立借記卡交易限額管理機制
D.建立7×24小時應急處理機制
A.信用風險
B.欺詐風險
C.操作風險
D.合規(guī)風險
A.資金放置階段
B.資金轉移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段
A.轉賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶盜用欺詐
D.非面對面欺詐
A.建立賬戶信息安全管理制度體系
B.訪問控制
C.系統(tǒng)安全管理
D.以上全部
最新試題
下列財產抵押應當辦理抵押登記才生效的有()。
《中國人民銀行關于人民幣存貸款計結息問題的通知》中規(guī)定,從2005年9月21日起,我國對活期存款實行按()結息,每季度末月的()日為結息日,次日付息。
下列關于銀行卡業(yè)務的表述,正確的是()。
根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》,下列屬于中國銀保監(jiān)會可以采取的監(jiān)管措施有()。
以下關于商業(yè)銀行發(fā)放貸款的表述,錯誤的有()。
商業(yè)銀行私募理財產品是指商業(yè)銀行面向合格投資者非公開放的理財產品.合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只理財產品不低于一定金額且符合—定條件的自然人、法人或者依法成立的其他組織,其中自然人應具有2年以上投資經歷,且滿足下列條件之一()
我國銀行監(jiān)管的層次包括()。
將款項和證券等金融工具的交割放在成交后的某一約定時間(如—個月、兩個月、三個月或半年等,一般在—個月以上、一年之內)進行的市場是()。
基金募集申請注冊前,可以預售基金份額。
票據貼現(xiàn)實質上是商業(yè)銀行的一種放款性資產業(yè)務,根據票據貼現(xiàn)業(yè)務的基本原理可認為()。