單項(xiàng)選擇題銀行在發(fā)現(xiàn)特殊群體通過自助渠道集中開戶等可疑情形，應(yīng)禮貌引導(dǎo)其至（）辦理業(yè)務(wù)。

A.柜面
B.門外
C.辦公室
D.總行


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4.單項(xiàng)選擇題在“公轉(zhuǎn)私”交易中，對于調(diào)查后確定為重點(diǎn)可疑的客戶，應(yīng)當(dāng)及時(shí)（）

A.調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
B.報(bào)送可以交易報(bào)告
C.向當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案
D.對其警告

5.單項(xiàng)選擇題以下哪種不屬于可疑開戶情形（）

A.某貿(mào)易公司開戶代理人自身不在開戶名單之列卻為200多個(gè)員工以代發(fā)資名義批量開戶
B.代理客戶為200多名客戶開立個(gè)人賬戶時(shí)的賬戶身份證地址全部為某市邊地區(qū)
C.個(gè)人賬戶開戶后的回訪電話為其子女接聽
D.批量開戶的賬戶均有一定時(shí)間的沉淀期，且啟用前大多有1元或不等的試痕跡

7.單項(xiàng)選擇題以廣東省電白縣麻崗鎮(zhèn)和樹仔鎮(zhèn)為主的詐騙群體主要通過哪種方式實(shí)施詐騙？（）

A.冒充公檢法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中獎(jiǎng)
D.冒充淘寶退貨

8.單項(xiàng)選擇題對敲轉(zhuǎn)移資金是期貨市場典型的（）行為。

A.違法
B.違規(guī)
C.犯罪
D.以上都不對

9.單項(xiàng)選擇題可以用于指向自然人客戶身份背景和收入（財(cái)富）主要來源的特征有（）。

A.證件種類、證件有效期、職業(yè)、年齡和工作單位
B.姓名、證件號碼、性別、國際等
C.證件號碼、身份證件住址、實(shí)際居住地址、聯(lián)系電話
D.代理人信息、聯(lián)系方式等

最新試題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題