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單項選擇題銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，如果發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪項信息中任何一項信息缺失的，應(yīng)要求境外機構(gòu)補充？（）

A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件

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1.單項選擇題按照《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》規(guī)定，金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)應(yīng)當依法建立健全反洗錢（）制度。設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對工作人員進行反洗錢培訓，增強反洗錢工作能力。

A.了解客戶制度
B.內(nèi)部控制制度
C.賬戶資料保存制度
D.可疑報告制度

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2.單項選擇題我國新出臺《中華人民共和國反洗錢法》，在（）正式實施。

A.2004年3月1日
B.2007年1月1日
C.2006年10月31日

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3.填空題對于同一自然人在一家銀行開立個人銀行結(jié)算賬戶累計（）戶以上的，銀行應(yīng)將相關(guān)賬戶作為重點監(jiān)測對象，對于有合理理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動的，應(yīng)將其作為（）按規(guī)定報告中國反洗錢監(jiān)測分析中心，明顯涉嫌犯罪活動的，應(yīng)同時向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告。

參考答案：10；可疑交易

4.填空題反洗錢現(xiàn)場檢查包括（）、（）和現(xiàn)場檢查處理等。

參考答案：現(xiàn)場檢查準備；現(xiàn)場檢查實施

5.填空題金融機構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認代理關(guān)系的存在，在對被代理人采取客戶身份識別措施時，應(yīng)當（）代理人的有效身份證件或者身份證明文件，（）代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。

參考答案：核對；登記

6.填空題金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風險等級。對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，至少（）進行一次審核。

參考答案：每半年

7.填空題金融機構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)，在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）美元以上的，應(yīng)當識別客戶身份。

參考答案：1；1000

8.填空題（）是金融機構(gòu)反洗錢工作的基礎(chǔ)工作。

參考答案：了解客戶

9.填空題金融機構(gòu)應(yīng)當將單筆或者當日累計人民幣交易（）萬元以上或者外幣交易等值（）萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支向中國反洗錢監(jiān)測分析中心進行報告。

參考答案：5；1

10.填空題中國人民銀行設(shè)立（），負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。

參考答案：中國反洗錢監(jiān)測分析中心

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